ОАЭ устанавливает правила для регулирования игорной индустрии

• Регулятор публикует политический документ
• Отмывание денег является основной проблемой
• Закрыто 6 000 нелегальных веб-сайтов

Регулятор азартных игр ОАЭ изложил в политическом документе рекомендации по работе зарождающейся индустрии азартных игр, детализируя участие игроков, денежные потоки и строгий подход к закрытию незаконной деятельности.

Публикация сосредоточена на борьбе с отмыванием денег и контроле игроков и была выпущена Главным регулирующим органом по коммерческим азартным играм (GCGRA) и Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций.

Политический документ по коммерческим азартным играм предлагает наиболее четкое представление о том, как регуляторы намерены контролировать игроков, операторов и платежи по мере расширения легальных азартных игр. 

Не все политики были приняты, и некоторые меры являются рекомендациями органа по борьбе с отмыванием денег, которые GCGRA рекомендуется внедрить.

Страна еще не опубликовала свои федеральные законы об азартных играх, несмотря на то, что лицензии уже выданы на онлайн-ставки, ставки на спорт, лотереи и казино. 

Вот четыре основных вывода из отчета: 

1. Четкие пороговые значения для идентификации игроков

В центре политики находится твердый порог транзакций, который устраняет анонимность в азартных играх.

Любой игрок, чьи депозиты или выводы средств в совокупности превышают 11 000 AED (2 995 $), должен быть полностью идентифицирован и отслеживаться через верифицированный игровой аккаунт. Это применяется к онлайн-играм, казино, ставкам на спорт и лотереям.

Оценка рисков игрока должна назначаться при регистрации, периодически пересматриваться и переоцениваться при изменении поведения в ставках. Игроки с высокими ставками или "VIP"-игроки подлежат усиленным проверкам, включая верификацию исходного счёта средств, а в некоторых случаях требуется одобрение высшего руководства перед тем, как аккаунты могут оставаться активными.

2. Жесткая линия в отношении отмывания денег

Политический документ подтверждает, что операторы азартных игр теперь рассматриваются как назначенные нефинансовые предприятия.

Операторы должны назначить местного сотрудника по сообщение об аномальных средствах отмывания денег, хранить записи транзакций в течение как минимум пяти лет и представлять отчеты о подозрительной деятельности в Финансовую разведку ОАЭ.

Дополнительное чтение:

• Оператор лотереи ОАЭ запускает онлайн-казино и бренды ставок
• Wynn размещает вакансии для сотрудников казино ОАЭ
• Глава MGM "удивлен" задержкой с лицензией казино для курорта в Дубае

Наличные деньги, долгое время бывшие предпочтительным инструментом для незаконных игр, явно обозначены как риск. Документ призывает к ограничениям, порогам отчетности и усиленному контролю игроков, которые сильно полагаются на физическую валюту.

Регулятор также планирует технологический надзор, включая разработку Единой базы данных игроков, позволяющей регуляторам выявлять закономерности у операторов, а не в изолированных системах.

3. Закрытие нелегальных игр

Документ раскрывает масштабы уже проводимых мер принуждения.

С момента запуска GCGRA заявляет, что заблокировала более 6 000 нелегальных веб-сайтов азартных игр и приняла меры против крупных оффшорных операторов, нарушив большую часть выявленной незаконной деятельности.

Любая коммерческая деятельность в сфере азартных игр, не имеющая явной лицензии, считается незаконной. Документ сигнализирует, что принуждение останется приоритетом даже при расширении легальных азартных игр.

4. Разрешены лотереи в аэропортах

Политика уточняет статус лотерей в аэропортах, которые давно являются неотъемлемой частью залов вылета в ОАЭ.

Существующим лотерейным операциям в аэропортах разрешено продолжать работу, но без расширения, и теперь они находятся под надзором GCGRA. Это означает отсутствие новых продуктов, отсутствие роста за пределами текущих позиций и полный регулятивный контроль.