SEC обвиняет майнера Bitcoin в обмане инвесторов на 48,5 $ миллионов

Bitcoin Magazine

SEC предъявила обвинения майнеру Bitcoin в обмане инвесторов на 48,5 миллионов $ 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения Данху Си. Во, основателю и генеральному директору компании по майнингу биткоинов VBit Technologies Corp., в мошенничестве с инвесторами на сумму 48,5 миллионов $. 

Согласно SEC, Во нецелевым образом использовал средства для азартных игр, покупки криптовалюты и подарков членам семьи, вводя инвесторов в заблуждение относительно деятельности своего бизнеса.

Жалоба, поданная в окружной суд США округа Делавэр, утверждает, что Во привлек более 95,6 миллионов $ от приблизительно 6 400 инвесторов в период с декабря 2018 года по февраль 2022 года. 

Он продавал "хостинговые соглашения", которые обещали инвесторам долю прибыли от майнинговых установок биткоинов, управляемых VBit. Большинство клиентов выбрали этот вариант пассивных инвестиций, а не покупку оборудования самостоятельно.

Во искажал информацию о том, сколько майнинговых установок действительно работало, фактически продавая больше хостинговых соглашений, чем компания могла поддерживать. 

"Хотя некоторые инвесторы получили прибыль, другие понесли существенные убытки", - говорится в жалобе. Во либо знал, либо безрассудно не знал, что компания не может выполнить обязательства, связанные с хостинговыми соглашениями.

Во, 37 лет, осуществлял полный контроль над VBit, включая рекламные материалы, содержание веб-сайта и информацию об инвесторских счетах. 

SEC заявила, что хостинговые соглашения квалифицируются как ценные бумаги, поскольку инвесторы полагались на усилия Во и VBit для получения прибыли.

SEC: Члены семьи получили незаконно присвоенные средства

Помимо незаконного присвоения, Во якобы перевел 5 миллионов $ членам семьи, включая бывшую жену, мать, брата и сестру, сообщила комиссия. Сообщается, что он покинул США с оставшимися незаконно присвоенными средствами после развода в ноябре 2021 года. 

Несколько членов семьи названы в иске в качестве ответчиков по возмещению и согласились вернуть полученные средства в ожидании одобрения суда, согласно SEC.

VBit была приобретена Advanced Mining Group в 2022 году и в настоящее время не существует. Иск требует изъятия незаконно полученной прибыли, гражданских штрафов и запрета для Во на участие в будущих предложениях ценных бумаг.

Иск также возникает в то время, когда Конгресс обсуждает федеральные меры по борьбе с криптовалютными мошенничествами. Двухпартийное предложение предусматривает создание специальной рабочей группы для выявления и борьбы с мошенничеством в секторе цифровых активов.

SEC заявила, что хочет, чтобы предполагаемое поведение Во послужило напоминанием о том, что инвесторы должны тщательно оценивать заявления о пассивном доходе от криптовалюты и подтверждать, что операции прозрачны и поддаются проверке.

Эта публикация "SEC предъявила обвинения майнеру Bitcoin в обмане инвесторов на 48,5 миллионов $" впервые появилась на Bitcoin Magazine и написана Micah Zimmerman.