Минюст США приказывает Paxful выплатить 7,5 млн долларов за содействие незаконным транзакциям

Криптовалютная P2P-площадка Paxful согласилась выплатить в общей сложности 7,5 миллиона долларов в качестве штрафов после признания того, что она способствовала огромному объему незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег, мошенничество и незаконную проституцию через свою платформу.

Решение следует за скоординированными правоприменительными мерами Министерства юстиции США (DOJ) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Согласно соглашению, Paxful выплатит 4 миллиона долларов в виде уголовных штрафов DOJ и 3,5 миллиона долларов в виде гражданских штрафов FinCEN, в общей сложности 7,5 миллиона долларов.

Министерство юстиции заявило, что этот штраф служит предупреждением для тех, кто имеет подобные намерения как у Paxful. Торговая платформа управляла примерно 3 миллиардами долларов в сделках за период с 2017 по 2019 год. В это время она генерировала более 29 миллионов долларов дохода, занимаясь деятельностью, которая была намеренно незаконной.

Незаконная деятельность Paxful вызывает напряженность в отрасли 

До прекращения своей деятельности Paxful служила P2P-биржей, позволяя пользователям обменивать Bitcoin и другие криптовалюты на предоплаченные карты, наличные и подарочные карты. 

Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из Уголовного отдела Министерства юстиции утверждал, что в это время "Paxful заработала миллионы, намеренно перемещая криптовалюту для преступников, таких как мошенники, вымогатели, отмыватели денег и те, кто вовлечен в проституцию".

По словам Галеотти, фирма привлекла внимание этих преступников после того, как установила слабые меры против отмывания денег и приняла решение не идентифицировать своих клиентов.

После этого заявления источники сообщили, что Paxful управляла транзакциями Backpage. Этот незаконный сайт онлайн-рекламы продвигал проституцию, что побудило федеральные власти изъять и закрыть его в апреле 2018 года.

Внимание федеральных властей привлекло обнаружение того, что около BTC стоимостью 17 миллионов долларов были переведены с Backpage и подобных сайтов, принося прибыль не менее 2,7 миллиона долларов для Paxful с 2015 по 2022 год. Репортеры подчеркнули, что фирма праздновала это "достижение", называя его "Эффектом Backpage", который сыграл ключевую роль в расширении бизнеса.

Кроме того, Министерство юстиции отметило, что торговая платформа играла роль в транзакциях, связанных с странами, находящимися под санкциями. Примеры этих стран включают Иран, Северную Корею и Венесуэлу. Ее также обвинили в обработке более 500 миллионов долларов в подозрительных действиях.

Соответствующие органы пришли к выводу, что платформа была осведомлена о правилах, регулирующих отрасль. Они сделали этот вывод после того, как отчеты показали, что Paxful знала об этих действиях, происходящих на ее платформе, но не предоставила необходимый отчет о подозрительных действиях. Она также предоставила Ложные детали относительно своей политики против отмывания денег другим. 

Paxful признает вину в незаконной деятельности 

Относительно решения Paxful признать вину, источники сообщили, что платформа была обвинена в трех заговорах. Это включало нарушение Закона о путешествиях путем продвижения незаконной проституции, управление нелицензированным бизнесом по переводу денег и несоблюдение требований Закона о банковской тайне.

Учитывая серьезность дела, руководящие принципы вынесения приговора подчеркнули, что общий штраф мог составить около 112,5 миллиона долларов. Однако Министерство юстиции утверждало, что эта сумма нелогична, утверждая, что Paxful может справедливо заплатить примерно 4 миллиона долларов.

Помимо этой суммы, FinCEN наложил дополнительные 3,5 миллиона долларов в качестве гражданского штрафа на эту платформу за намеренное нарушение Закона о банковской тайне. Между тем, некоторые лица поздравили Paxful за сотрудничество со следователями и принятие необходимых мер для решения этой проблемы. Это включало привлечение руководителей к ответственности за нарушение.

Вынесение приговора платформе отложено до 10 февраля 2026 года. Этот недавний случай не считается первым, поскольку ранее она уже признала вину в том же деле. В этом раннем деле Артур Шабак, генеральный директор Paxful, был обвинен в связи с той же схемой.

Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.