Власти заявляют, что Paxful использовался отмывателями денег и другими преступниками — и что Биткоин-биржа знала об этом.Власти заявляют, что Paxful использовался отмывателями денег и другими преступниками — и что Биткоин-биржа знала об этом.
Биткоин-биржа Paxful соглашается признать вину, получив штрафы на сумму 7,5 миллиона долларов
Для обратной связи или замечаний по поводу данного контента, свяжитесь с нами по адресу crypto.news@mexc.com
Власти заявляют, что Paxful использовался отмывателями денег и другими преступниками — и что Биктоин-биржа знала об этом.
Отказ от ответственности: Статьи, размещенные на этом веб-сайте, взяты из общедоступных источников и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не обязательно отражают точку зрения MEXC. Все права принадлежат первоисточникам. Если вы считаете, что какой-либо контент нарушает права третьих лиц, пожалуйста, обратитесь по адресу crypto.news@mexc.com для его удаления. MEXC не дает никаких гарантий в отношении точности, полноты или своевременности контента и не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основе предоставленной информации. Контент не является финансовой, юридической или иной профессиональной консультацией и не должен рассматриваться как рекомендация или одобрение со стороны MEXC.
Вам также может быть интересно
OpenAI расширяет меры защиты психического здоровья на фоне объединенных исков в Калифорнии
OpenAI объявляет о функции доверенного контакта и улучшенном обнаружении бедствия, поскольку иски о психическом здоровье объединяются в суде Калифорнии. Ожидаются новые дела. (Читать далее
Поделиться
BlockChain News2026/03/04 07:02
Глава CFTC намекает на запуск криптовалютных бессрочных фьючерсов в следующем месяце
Регуляторы в Вашингтоне сигнализировали о возобновлении срочности вопросов структуры и регулирования крипторынков, поскольку панель Milken Institute собрала ключевых представителей США.
Поделиться
Crypto Breaking News2026/03/04 06:21
Регуляторы Нью-Йорка подталкивают банки к внедрению блокчейн-аналитики
Главный финансовый регулятор Нью-Йорка призвал банки внедрить блокчейн-аналитику, сигнализируя о более жестком надзоре за рисками, связанными с криптовалютами. Этот шаг отражает обеспокоенность регуляторов тем, что традиционные учреждения сталкиваются с растущим воздействием цифровых активов. В то время как криптовалютные компании уже полагаются на инструменты мониторинга, Департамент финансовых услуг теперь ожидает, что банки будут использовать их для выявления незаконной деятельности. NYDFS излагает ожидания по соответствию Уведомление, выпущенное в среду суперинтендантом Адриенной Харрис, применяется ко всем банкам с государственной лицензией и иностранным филиалам. В своем отраслевом письме Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) подчеркнул, что блокчейн-аналитика должна быть интегрирована в программы соответствия в соответствии с размером, операциями и склонностью к риску каждого банка. Регулятор предупредил, что крипторынки быстро развиваются, требуя от учреждений регулярного обновления структур. "Новые технологии вводят развивающиеся угрозы, которые требуют усовершенствованных инструментов мониторинга", - говорится в уведомлении. В нем подчеркивается необходимость для банков предотвращать отмывание денег, нарушения санкций и другие незаконные финансовые операции, связанные с транзакциями виртуальных валют. С этой целью Департамент перечислил конкретные области, где может применяться блокчейн-аналитика: Проверка кошельков клиентов с криптовалютным воздействием для оценки рисков. Проверка происхождения средств от поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs). Целостный мониторинг экосистемы для выявления отмывания денег или воздействия санкций. Идентификация и оценка контрагентов, таких как сторонние VASPs. Оценка ожидаемой и фактической активности транзакций, включая долларовые пороги. Оценка рисков, связанных с новыми продуктами цифровых активов перед их запуском. Эти примеры показывают, как учреждения могут адаптировать инструменты мониторинга для укрепления своих структур управления рисками. Руководство расширяет рамки деятельности, связанной с виртуальной валютой (VCRA) NYDFS, которая регулирует надзор за криптовалютами в штате с 2022 года. Регуляторы сигнализируют о более широком влиянии Наблюдатели рынка говорят, что уведомление меньше касается новых правил и больше о прояснении ожиданий. Формализуя роль блокчейн-аналитики в традиционных финансах, Нью-Йорк укрепляет идею о том, что банки не могут рассматривать воздействие криптовалют как нишевую проблему. Аналитики также считают, что этот подход может распространиться за пределы Нью-Йорка. Федеральные агентства и регуляторы в других штатах могут рассматривать это руководство как план для согласования банковского надзора с реалиями внедрения цифровых активов. Для учреждений неспособность принять инструменты блокчейн-разведки может привлечь регуляторный контроль и подорвать их способность защищать доверие клиентов. Поскольку криптовалюты теперь прочно встроены в глобальные финансы, позиция Нью-Йорка предполагает, что блокчейн-аналитика больше не является необязательной для банков — она необходима для защиты целостности финансовой системы.
Поделиться
Coinstats2025/09/18 08:49