ZachXBT: Британский хакер, связанный с кражей 243 млн долларов у Genesis, вероятно, задержан в Дубае

Предполагаемый британский хакер, связанный с одной из крупнейших краж Биктоина за всю историю, возможно, был задержан в Дубае, согласно заявлениям, сделанным в пятницу онлайн-исследователем ZachXBT.

В сообщении, опубликованном в его Telegram-канале 5 декабря, ZachXBT сообщил, что мужчина, известный в сети как "Danny" или "Meech", идентифицированный как Danish Zulfiqar, по-видимому, был взят под стражу властями, при этом часть украденных криптоактивов предположительно была изъята.

Источник: ZachXBT

Он указал на примерно 18,58 миллиона $ в цифровых активах, которые сейчас хранятся в одном кошельке Ethereum, который, по его словам, связан с подозреваемым.

ZachXBT отметил, что несколько кошельков, ранее связанных с предполагаемым хакером, перевели средства на тот же адрес по схеме, обычно наблюдаемой при изъятии правоохранительными органами.

Он также заявил, что Zulfiqar в последний раз был замечен в Дубае, где, как сообщается, была проведена облава на виллу.

Власти молчат, поскольку появляются сообщения о возможном аресте в связи с кражей Биктоина на сумму 243 миллиона $

По словам исследователя, другие лица, связанные с подозреваемым, также замолчали в последние дни.

На данный момент нет официального подтверждения от полиции Дубая или властей ОАЭ относительно какого-либо ареста, изъятия активов или рейда, связанного с этим делом.

Местные СМИ в регионе также не подтвердили эти утверждения.

Возможный арест следует после нескольких месяцев расследования кражи 4 064 Биктоина 19 августа 2024 года, стоимостью около 243 миллионов $ на тот момент. Средства были взяты у одного кредитора Genesis, который получил доступ к активам через Gemini.

ZachXBT обнародовал это дело в сентябре, утверждая, что кража была осуществлена посредством скоординированной атаки социальной инженерии.

Согласно его выводам, злоумышленники выдавали себя за сотрудников службы поддержки Google и убедили жертву сбросить двухфакторную аутентификацию.

Затем они использовали программное обеспечение удаленного доступа для получения контроля над учетной записью. После извлечения приватных ключей злоумышленники опустошили кошелек и перевели Биктоин через сеть бирж и своп-сервисов в попытке отмыть средства.

Изначально ZachXBT связал атаку с тремя онлайн-псевдонимами: "Greavys", "Wiz" и "Box", позже назвав Malone Lam, Veer Chetal и Jeandiel Serrano людьми, стоящими за этими аккаунтами.

Он сказал, что его выводы были переданы правоохранительным органам.

Обвинения в США, признание вины в Великобритании, арест в Таиланде знаменуют новую фазу расследований криптопреступлений

Позднее прокуроры США возбудили уголовные дела, связанные с этой деятельностью. В сентябре 2024 года Министерство юстиции предъявило обвинения двум подозреваемым в схеме криптовалютного мошенничества на сумму 230 миллионов $.

Более широкие обвинения в рэкете позже описали операцию на общую сумму более 263 миллионов $, включая кражу Биктоина, связанную с Genesis. Судебные документы описывали сочетание SIM-свопов, тактик социальной инженерии и даже физических взломов.

Прокуроры заявили, что украденные средства были потрачены на дорогие автомобили, путешествия и ночную жизнь. Один из обвиняемых, Veer Chetal, позже был обвинен в совершении еще одной кражи криптовалюты на сумму 2 миллиона $ во время пребывания под залогом.

ZachXBT также связал Zulfiqar с инцидентом SIM-свопа Kroll в августе 2023 года, который раскрыл личные данные кредиторов, связанных с BlockFi, Genesis и FTX.

Эта утечка позже сыграла роль в кражах криптовалюты на сумму более 300 миллионов $ через последующие фишинговые и имперсонационные схемы.

Сообщение о развитии событий в Дубае появилось на фоне продолжающегося усиления правоохранительной деятельности, связанной с криптовалютами, по всему миру.

В октябре тайские власти арестовали Liang Ai-Bing в Бангкоке по обвинению в предполагаемой криптовалютной схеме Понци на сумму 31 миллион $, которую ранее разоблачил ZachXBT.

В Великобритании власти недавно получили признание вины от Zhimin Qian в деле, связанном с тем, что официальные лица описали как крупнейшее изъятие криптовалюты в истории, включающее более 6,7 миллиардов $ в Биктоине.

Помимо расследований, ZachXBT также остается активным в публичных спорах.

В ноябре он столкнулся с бойцом UFC Conor McGregor из-за комментариев о NFT-проекте Khabib Nurmagomedov, перенаправив внимание на собственное неудачное предприятие McGregor с мем-коинами ранее в этом году.