Незаконная криптоактивность падает до исторического минимума в 2025 году — индустрия приветствует новую эру чистой торговли

Незаконная криптовалютная активность на централизованных биржах упала до рекордно низкого уровня в 2025 году, что стало поворотным моментом для отрасли, долгое время омраченной опасениями по поводу злоупотреблений. Независимые данные от Chainalysis и TRM Labs указывают на резкое снижение взаимодействия с кошельками, связанными с мошенничеством, взломами и подсанкционными организациями.

По состоянию на июнь 2025 года, семь крупнейших бирж зафиксировали всего от 0,018 до 0,023 процента от общего объема торгов, связанных с незаконными адресами. Это представляет собой резкое снижение по сравнению с уровнями, зафиксированными два года назад. Аналитики описывают это как свидетельство более строгих стандартов соответствия и более интеллектуального мониторинга транзакций во всей криптовалютной экосистеме.

Среди ведущих платформ выделяется Binance. Chainalysis обнаружил, что только 0,007 процента объема Binance в июне 2025 года поступило с кошельков, связанных с незаконной деятельностью, что в 2,5 раза меньше, чем в среднем по отрасли. Независимый анализ TRM Labs подтверждает это, оценивая "прямое воздействие" Binance в 0,016 процента, по сравнению с примерно 0,023 процента у конкурентов.

Поскольку Binance обрабатывает ежедневные объемы, сопоставимые со всеми шестью крупнейшими конкурентами вместе взятыми, поддержание таких низких показателей особенно значимо.

Незаконная криптовалютная активность падает до исторического минимума в 2025 году

"Прямое воздействие" здесь относится к доле объема биржи, которая взаимодействует с кошельками, подтвержденно вовлеченными в мошенничества, взломы, операции по обходу санкций или другую незаконную деятельность. Более низкий показатель свидетельствует о том, что подозрительные транзакции обнаруживаются, блокируются или о них сообщается до того, как они могут широко распространиться.

Что означает резкое снижение незаконной криптовалютной деятельности для экосистемы 

В масштабах всей отрасли это снижение отражает не только прогресс Binance. Оно указывает на более широкие изменения, лучшие протоколы соответствия, улучшенные технологии отслеживания и большую координацию между биржами, аналитическими фирмами и правоохранительными органами.

Незаконная криптовалютная активность падает до исторического минимума в 2025 году

Между январем 2023 года и июнем 2025 года Binance, по сообщениям, сократил свое незаконное воздействие на 96–98 процентов. Даже при том, что его ежедневный объем торгов резко вырос (с 217 миллионами сделок ежедневно и обработкой более 90 миллиардов долларов), он сохранил незаконные потоки на почти незначительном уровне.

Согласно отчетам, такие достижения подкрепляются структурированными программами соответствия. Только Binance сейчас нанимает более 1 280 сотрудников в сфере соответствия, рисков и расследований; это около 22 процентов его рабочей силы. Биржа также использует системы мониторинга на основе ИИ, отвечает на сотни тысяч запросов правоохранительных органов, проводит обучение следователей и участвует в сетях по борьбе с отмыванием денег на нескольких биржах, таких как Beacon Network и программа T3+.

Также читайте: Стейблкоины потеряли 6 миллиардов долларов в ноябре, это крупнейшее месячное падение с 2022 года

Что особенно важно, данные предоставляют контекст против утверждений, что криптовалюта является основным средством для финансовых преступлений. Исследования, на которые ссылаются NASDAQ, Организация Объединенных Наций и Международный валютный фонд, предполагают, что триллионы ежегодно отмываются через традиционные банковские системы в форме анонимных фиатных переводов, офшорных счетов и подставных компаний. По сравнению с этим, хотя следы незаконной деятельности все еще существуют, огромный масштаб глобальной торговли криптовалютой означает, что незаконный объем сейчас составляет крошечную долю от общей активности. 

Незаконная криптовалютная активность падает до исторического минимума в 2025 году

Почти всеобщее снижение незаконного воздействия на крупных биржах предполагает, что повествование о криптовалюте как о убежище для криминальных финансов устаревает. Вместо этого биржи превращаются в высоко контролируемые, регулируемые центры, а пользователи получают выгоду от более безопасных и прозрачных рынков.

По мере того как отрасль продолжает расти, сохранение этих достижений имеет решающее значение. Это означает продолжение инвестиций в инструменты соответствия, сотрудничество с регуляторами и правоохранительными органами, а также прозрачную отчетность. Данные 2025 года показывают, что при должной тщательности и технологиях криптовалюта может масштабироваться без ущерба для целостности.