Оператор южнокорейской биржи Upbit, компания Dunamu, утверждает, что прошлые действия FIU были отменены в суде

Dunamu, оператор крупнейшей южнокорейской криптовалютной биржи Upbit, рассматривает возможность обжалования штрафа в размере 25 миллионов долларов и других санкций, наложенных Подразделением финансовой разведки страны (FIU). 

FIU обнаружил нарушения правил на всех других крупных корейских биржах, включая Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX, поскольку регуляторы усиливают меры по борьбе с нарушениями в сфере противодействия отмыванию денег в секторе цифровых активов страны.

Штраф и внутренняя оценка

FIU наложил на Upbit штраф в размере 35,2 миллиарда вон (25 миллионов долларов) вместе с трехмесячной приостановкой регистрации новых клиентов и официальными предупреждениями руководству после расследования, которое выявило примерно 5,3 миллиона случаев недостаточного дью-дилидженс клиентов, а также 15 случаев, когда компания не сообщила о подозрительных транзакциях.

Представитель Dunamu, как сообщается, заявил, что они "проводят тщательную внутреннюю проверку, включая оценку точности выводов санкции".

Компания также указала на исторический прецедент, когда правоприменительные действия FIU были отменены, ссылаясь на инцидент с Hanbitco, на которую был наложен штраф в размере 2 миллиардов вон из-за недостатков в работе с KYC, затрагивающих около 200 пользователей. Суд Сеула отменил это решение, заключив, что нарушения не привели к отмыванию денег.

Представитель добавил, что они внедрили меры защиты инвесторов и продолжат работать над предотвращением повторения событий, которые привели их к проблемам с регулятором. "Мы по-прежнему стремимся обеспечивать безопасную торговую среду для всех клиентов", - сказал представитель.

Южнокорейские регуляторы усиливают давление

FIU провел проверки четырех других крупных бирж, включая Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX, обнаружив нарушения нескольких правил и положений на всех биржах.

Как сообщается, регулятор сначала проверил Dunamu в августе 2024 года, затем Korbit в октябре 2024 года, GOPAX в декабре 2024 года, Bithumb в марте 2025 года и Coinone в апреле 2025 года, и у всех были обнаружены нарушения нескольких правил.

Комиссия по финансовым услугам, головное агентство FIU, одновременно приказала биржам приостановить новые продукты криптокредитования до внедрения официальных руководящих принципов, ссылаясь на растущие риски для пользователей.

Южнокорейские власти отметили рекордные 36 684 подозрительных криптотранзакций только за первые восемь месяцев 2025 года, что превышает суммарные показатели 2023 и 2024 годов, когда сообщения о подозрительных транзакциях составляли 16 076 и 19 658 соответственно.

С 2021 года по август 2025 года Таможенная служба Кореи недавно передала прокурорам дела о контрабанде иностранной валюты на сумму около 7,8 миллиардов долларов, причем примерно 83%, около 6,8 миллиардов долларов, связаны с криптотранзакциями.

Недавно южнокорейский суд заключил в тюрьму человека, который запустил фальшивую платформу для торговли ценными бумагами и использовал криптовалюту для отмывания 4,2 миллиона долларов прибыли.

Время оказывается особенно деликатным для Upbit, которая находится в процессе слияния с Naver и указала, что рассматривает возможность первичного размещения акций на Nasdaq.

"В дальнейшем FIU продолжит проверять и анализировать системы правового соответствия операторов виртуальных активов для создания надежной системы противодействия отмыванию денег", - говорится в заявлении агентства.

Самые умные крипто-умы уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь к ним.