Южная Корея готовится ввести санкции против криптовалютных бирж из-за нарушений AML

Финансовый регулятор Южной Кореи готовит новый раунд штрафов для отечественных бирж виртуальных активов, усиливая свою кампанию против нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, которые, по мнению регуляторов, угрожают целостности быстрорастущего криптовалютного рынка страны.

Согласно местному отчету, опубликованному в понедельник, финансовые власти намерены ввести как институциональные, так и индивидуальные санкции, а также штрафы против крупных торговых платформ, нарушивших обязательства по борьбе с отмыванием денег.

Подразделение финансовой разведки Кореи, или ФРС, рассматривает дела в порядке проведения выездных проверок, фактически используя подход "первым пришел - первым обслужен".

ФРС готовит санкции после завершения проверок крупных бирж

В отчете говорится, что ФРС планирует наложить санкции на оставшиеся крупные биржи после уже принятых мер против Dunamu, оператора Upbit. С прошлого года подразделение проводило проверки на Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX для контроля соблюдения правил, таких как подтверждение личности и сообщение о подозрительных транзакциях.

Большая часть полевой работы уже завершена, и сейчас проводятся юридические проверки и заседания комитетов по санкциям.

Поскольку ФРС следует последовательности своих проверок, рынки ожидают, что решения будут приниматься примерно в том же порядке, в котором проводились визиты. Dunamu была проверена в августе прошлого года, затем Korbit в октябре, GOPAX в декабре, Bithumb в марте этого года и Coinone в апреле.

Bithumb может быть отодвинут в очереди после дополнительной проверки на месте операций с книгой ордеров.

Ожидается, что санкции последуют прецеденту Dunamu с аналогичными штрафами впереди

Процесс будет отражать дело Dunamu, где официальные лица сначала решили вопрос о личных и институциональных санкциях, а затем подтвердили размер штрафа. В феврале ФРС вынесла дисциплинарное предупреждение генеральному директору Dunamu и наложила на биржу трехмесячное приостановление новых депозитов и снятий клиентов за нарушения Закона о специальных финансовых операциях.

6 ноября был добавлен штраф в размере 35,2 миллиарда вон.

Участники отрасли ожидают аналогичных результатов по остальным биржам, учитывая, что инспекторы проверяли в целом одинаковые меры контроля по борьбе с отмыванием денег.

Ожидается, что регуляторы объявят о дальнейших институциональных и персональных санкциях, наряду со значительными денежными штрафами. Официальные лица и наблюдатели рынка сигнализировали, что общая сумма штрафов по всей группе может достигать сотен миллиардов вон, хотя окончательные суммы будут зависеть от количества и серьезности нарушений на каждой платформе.

Криптовалютные рынки сталкиваются с более строгим надзором, пока процесс санкций в Корее продолжается

С четырьмя биржами, все еще ожидающими решений, ФРС вряд ли завершит свой календарь санкций в этом году. Ожидается, что большинство оставшихся действий будет завершено к первой половине следующего года, сохраняя повышенное регуляторное давление в период, когда глобальные криптовалютные рынки уже приспосабливаются к более строгому надзору.

Кампания по обеспечению соблюдения происходит в то время, когда Южная Корея сталкивается с возобновленной неопределенностью в отношении своего давно откладываемого режима налогообложения криптовалют. Официальные лица предупредили, что страна все еще далека от готовности начать налогообложение виртуальных активов к запланированной дате января 2027 года, ссылаясь на пробелы в инфраструктуре и детальном руководстве.

После пяти лет политических дебатов, технического планирования и повторных отсрочек, разговоры о четвертой отсрочке вернулись в повестку дня.

Параллельно политики пытаются показать, что они все еще открыты для инноваций. Правящая Демократическая партия недавно запустила новую рабочую группу по криптовалютной политике, которая, по ее словам, будет "способствовать росту" в области цифровых активов и блокчейна.