Российские преступники используют крипто-инвестиции как приманку для привлечения жертв

Предложения по инвестициям в криптовалюты являются одними из самых распространенных уловок, используемых российскими мошенниками в этом году, сообщило министерство внутренних дел в Москве.

Более традиционные методы привлечения жертв, такие как предложения перевести рубли на "безопасный счет", остаются в арсенале и даже занимают более высокие позиции.

МВД России перечисляет наиболее частые схемы мошенничества в стране

Предложения инвестировать в криптоактивы стали одним из самых популярных инструментов мошенников с начала 2025 года, сообщило Министерство внутренних дел России (МВД).

В список широко используемых ловушек также входят денежные переводы на счета, представляемые потенциальным жертвам как "безопасные", обычные попытки фишинга и запросы на предоплату за заказанные товары, детализировало ведомство.

В заявлении для информационного агентства РИА Новости пресс-служба министерства пояснила:

Криптовалютная схема обычно включает привлечение ничего не подозревающих инвесторов на поддельные веб-сайты. Выдавая себя за брокеров, мошенники предлагают клиентам услуги по управлению их счетами.

Они предоставляют клиентам ложную информацию о прибыли, чтобы соблазнить их внести больше средств. Когда поток средств в конечном итоге прекращается, операторы этих сайтов замораживают счета и опустошают балансы.

Инвестиции в криптовалюту еще не полностью регулируются в России, и это, вероятно, произойдет в следующем году, согласно последним заявлениям официальных лиц в Москве по этому вопросу.

В настоящее время они легальны только для очень ограниченной группы профессиональных или "высококвалифицированных" инвесторов. Чтобы попасть в эту категорию, частным лицам необходимо соответствовать определенным минимальным требованиям по доходам и активам, которые недоступны для большинства россиян.

"Мы очень хотели бы увидеть законодательство, охватывающее все аспекты инвестирования в криптовалюты, принятое в 2026 году", - сказал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на финтех-форуме в прошлом месяце. Однако это не означает, что обычным гражданам будет разрешено вкладывать деньги в криптоактивы или деривативы.

Фиат по-прежнему остается главным выбором мошенников в России

В фиатной сфере преступники часто звонят российским гражданам по телефону и выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или представителей государственных учреждений и финансовых институтов.

Затем мошенники предупреждают их о якобы сомнительных банковских операциях, призывая перевести свои сбережения на так называемый "безопасный счет" или, в случае наличных денег, передать их курьеру.

Министерство внутренних дел России отметило:

Мошенники также используют угрозы, такие как уголовная ответственность за содействие Вооруженным силам Украины, против которых Россия ведет войну, и другие психологические тактики.

Многие схемы связаны с онлайн-торговыми платформами, также отметило и объяснило министерство:

По данным департамента безопасности, еще одна распространенная схема мошенничества сводится к присвоению средств, отправленных в качестве предоплаты за товары или услуги, приобретенные онлайн, которые покупатель никогда не получает.

Ранее МВД выделило ряд характерных фраз и общих тем, выдающих вероятных мошенников, когда они обращаются к жертвам по телефону или по электронной почте.

Характерный южный акцент также часто является явным признаком, написала газета "Комсомольская правда" в статье, опубликованной в субботу.

Министерство призвало россиян быть осторожными, когда они слышат или читают такие фразы, как "они пытаются взять кредит на ваше имя", "скачайте специальное приложение для защиты ваших финансов", "вам нужно подтвердить транзакцию" или "вы должны перевести средства на безопасный счет".

Присоединяйтесь к Bybit сейчас и получите бонус 50 $ за считанные минуты