Основателям Samourai Wallet назначен совокупный тюремный срок в 9 лет

• Федеральный суд США приговорил соучредителей Samourai Wallet Уильяма Хилла и Кеонне Родригеса к в общей сложности девяти годам тюремного заключения.
• По данным прокуроров, дуэт намеренно создал продвинутые инструменты конфиденциальности в Samouria, чтобы помочь преступникам скрыть украденный или незаконно заработанный Биктоин от правоохранительных органов.

Федеральный суд Соединенных Штатов приговорил соучредителей Samourai Wallet, Уильяма Хилла и Кеонне Родригеса, к в общей сложности 9 годам тюремного заключения за управление сервисом по смешиванию криптовалют, который помогал преступникам скрывать незаконные деньги. Хилл получил четыре года тюрьмы, а Родригес был приговорен к пяти годам.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, двое мужчин использовали Samouria для перемещения более 237 миллионов долларов, которые позже были связаны с преступной деятельностью. Фактически, власти пояснили, что дуэт построил всю свою систему для сокрытия денег от правоохранительных органов и также для того, чтобы сделать очень трудным отслеживание любого украденного или незаконно заработанного Биктоина.

Как работал кошелёк Samouria

Согласно хорошо задокументированному отчету прокуроров, двое мужчин начали работать над Samourai Wallet около 2015 года, и согласно деталям, платформа изначально представляла его как ориентированный на конфиденциальность инструмент для Биктоина. Однако с течением лет они превратили то, что должно было быть вспомогательным инструментом для Биктоина, в систему, предназначенную для помощи преступникам избегать обнаружения службами безопасности.

Кошелёк, как и ожидалось, стал центром для людей, вовлеченных в торговлю наркотиками, онлайн-взломы, транзакции на даркнет-маркетплейсах и другие виды мошенничества. Следователи также добавили, что во всем этом основатели полностью осознавали, кто использует их инструменты и с чем связаны деньги, и вместо того, чтобы останавливать незаконных пользователей, они создавали еще более продвинутые функции, чтобы помочь им скрыть свои следы.

Как основатели использовали Whirlpool и Ricochet для создания преступной платформы

В течение существования платформы Samourai Wallet активно полагался на инструмент смешивания под названием Whirlpool. По сути, этот инструмент помогал собирать транзакции Биктоина от многих пользователей и объединял их в большие группы, а затем перераспределял этот Биктоин таким образом, что скрывал первоначальный источник.

Этот метод делал практически невозможным для кого-либо, даже для опытных аналитиков блокчейна, отследить деньги до их фактического источника. Кошелёк Samouria также использовал другую функцию под названием Ricochet, где добавляется ряд дополнительных транзакций между отправителем и получателем. Эти дополнительные шаги создавали больше путаницы в блокчейне, и таким образом они блокировали возможность следователей связать деньги с конкретными преступлениями.

Также читайте: Суд Дубая замораживает 456 миллионов долларов, связанных с выкупом Techteryx Джастина Сана

С момента запуска Ricochet в 2017 году и начала работы Whirlpool в 2019 году через эти системы прошло более 80 000 Биктоинов. Таким образом, Samouria выступал в качестве посредника и взимал плату с людей за использование обоих инструментов, а основатели заработали более 6 миллионов долларов в виде комиссий от постоянного потока скрытых транзакций.

Правительство заявило, что большой объем денег, проходящих через эти сервисы, ясно показывал, насколько платформа была вовлечена в отмывание преступных средств. Следователи также раскрыли, что основатели публично рассказывали о своих услугах, и поэтому они активно продвигали свои услуги людям, осуществляющим незаконную деятельность.

Хилл, например, рекламировал Samourai Wallet на Dread, известном даркнет-форуме, где преступники обсуждают способы скрытия денег и торговли незаконными товарами. В одном разговоре пользователь спросил о самом безопасном способе отмыть украденный Биктоин, чтобы его можно было использовать, не вызывая никаких подозрений. Хилл напрямую рекомендовал сервис смешивания Samourai как лучший вариант по сравнению с другими инструментами на рынке. Родригес также делал то же самое публично в Twitter, когда хакеры атаковали крупную компанию социальных медиа.

Также читайте: Устойчивый рост Ondo Finance (ONDO), долгосрочная цель установлена на уровне 1.18 долларов