Соучредитель Samourai Wallet приговорен, поскольку криптовалютная конфиденциальность оказывается под прицелом закона

Соучредитель ориентированной на конфиденциальность криптовалютной платформы Samourai Wallet получил четырехлетний срок в федеральной тюрьме за управление нелицензированным бизнесом по переводу денег.

Резюме

• Уильям Хилл управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег, прокуроры указывают на незаконные транзакции на сумму 237 миллионов $ через платформу.
• Его недавний диагноз аутизма смягчил тюремный срок, а обвинения в отмывании денег были сняты в рамках июльского соглашения о признании вины.
• Дело подчеркивает федеральный контроль за инструментами конфиденциальности криптовалют, включая функции Whirlpool и Ricochet от Samourai.

Что произошло

Согласно судебным документам от 19 ноября, Уильям Хилл получил более мягкое наказание, чем максимальный пятилетний срок, полученный его соучредителем Кеонне Родригесом ранее в этом году.

Хилл и Родригес были арестованы в июле 2024 года.

Прокуроры указали на преклонный возраст Хилла и недавний диагноз аутизма как на смягчающие факторы при вынесении приговора, согласно судебным документам.

Хилл и Родригес признали себя виновными в июле в сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег. Соглашение о признании вины привело к снятию обвинений в отмывании денег, которые были предъявлены обоим обвиняемым.

Министерство юстиции США заявило, что Samourai Wallet способствовал проведению незаконных транзакций на сумму более 237 миллионов $, включая средства, связанные с рынками даркнета, взломами криптовалют и другой преступной деятельностью.

Прокуроры утверждали, что соучредители разработали и продвигали функции конфиденциальности Samourai Wallet, включая Whirlpool, сервис смешивания монет, и Ricochet, инструмент для скрытия транзакций, чтобы привлечь пользователей, стремящихся скрыть происхождение незаконных средств. Судебные документы описывали услуги платформы как "конвейер для отмывания денег от начала до конца".

Решение не касается традиционных механизмов хранения, поскольку Samourai Wallet не контролировал средства пользователей. Юридические наблюдатели указали, что решение может повлиять на ожидающие рассмотрения дела и сформировать будущие нормативные рамки для технологии конфиденциальности блокчейна.

Федеральное наступление

Дело является частью более широкого федерального наступления на криптовалютные миксеры, которые, как считается, используются такими угрожающими субъектами, как северокорейский Lazarus, для уклонения от надзора и подрыва правоохранительных органов. 

В прошлом году федеральные прокуроры выиграли дело против основателя Bitcoin Fog Романа Стерлингова за содействие незаконным продажам наркотиков на сумму более 400 миллионов $.

Министерство юстиции также ведет дело против разработчиков Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова, в то время как другие криптовалютные миксеры (т.е. Blender и Sinbad) были подвергнуты санкциям.