Оператор криптовалютного банкомата обвинен в схеме отмывания 10 миллионов долларов

Федеральные прокуроры США предъявили основателю чикагской криптовалютной компании обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

Фирас Иса, 36 лет, из Франкфорта, штат Иллинойс, и его компания Виртуальные активы LLC обвиняются в операциях с доходами на сумму не менее 10 миллионов долларов от мошенничества с переводами и торговли наркотиками. Предполагаемая схема действовала с августа 2018 года по май 2025 года.

Компания работала под названием Crypto Dispensers и управляла бизнесом по обмену наличных на криптовалюту, включая биткоин-банкоматы BTC 91 467$ Волатильность 24ч: 0.1% Рыночный капитал: 1.83 T$ Объем 24ч: 76.06 B$ в различных местах по всей территории Соединенных Штатов, согласно данным прокуратуры США по Северному округу Иллинойса.

Преступники и жертвы мошенничества отправляли доходы компании или непосредственно Исе. Иса конвертировал депозиты в криптовалюту и переводил их в виртуальные кошельки, чтобы скрыть источник и право собственности.

Юридический статус

И Иса, и его компании предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег. В случае признания виновным Исе грозит до 20 лет тюремного заключения.

Обвиняемые заявили о своей невиновности. Иса был освобожден под залог в 250 000$, согласно CBS News. Следующее судебное заседание назначено на 30 января 2026 года в федеральном суде Чикаго.

Контекст отрасли

Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер подписал в августе 2024 года законодательство, требующее от операторов криптовалютных банкоматов регистрироваться в штате.

Законодательство было ответом на опасения, что криптовалютные банкоматы способствуют мошенничеству и отмыванию денег.

Предыдущее дело было направлено против Bitcoin of America, компании из Иллинойса, основатель которой Сонни Мерабан признал себя виновным по менее серьезным обвинениям в ноябре 2023 года.

Прокуроры Огайо обвинили Мерабана в том, что он позволял мошенникам переводить доходы через криптовалютные банкоматы своей компании. Компания закрылась в 2023 году.

Основатель Binance Чангпенг Чжао получил президентское помилование в октябре после отбытия четырех месяцев за нарушения Закона о банковской тайне.

Его юридическая команда уточнила, что он никогда не признавал себя виновным в отмывании денег. В отдельном случае подросток из Великобритании получил тюремный срок за организацию криптограбежа на сумму 4,3 миллиона долларов с использованием баз данных следователей для поиска жертв.

next

Статья Оператору криптовалютных банкоматов предъявлено обвинение в схеме отмывания 10 миллионов долларов впервые появилась на Coinspeaker.