Основатель Virtual Assets LLC обвиняется в отмывании денег на сумму 10 миллионов долларов через биткоин-банкоматы

TLDR

• Основатель компании Bitcoin ATM Фирас Иса обвиняется в руководстве операцией по отмыванию денег на сумму 10 миллионов долларов через Virtual Assets LLC.
• Прокуроры утверждают, что Иса конвертировал доходы от мошенничества и наркотиков в криптовалюту.
• Власти сообщают, что Иса обходил требуемые правила KYC, регулирующие операторов Bitcoin ATM.
• Исе и Virtual Assets LLC предъявлено по одному федеральному обвинению в сговоре с целью отмывания денег.
• Слушание о статусе дела назначено на 30 января 2026 года, поскольку суд рассматривает дело и возможную конфискацию активов в случае вынесения обвинительного приговора.

Фирасу Исе, основателю Virtual Assets LLC, управляющей сетью Bitcoin банкоматов по всей территории США, предъявлены обвинения в связи с заговором по отмыванию денег, включающим более 10 миллионов долларов преступных доходов. Федеральные прокуроры в Чикаго утверждают, что Иса использовал банкоматы для конвертации незаконных средств в криптовалюту и переводил их на другие кошельки, скрывая происхождение средств.

Подробности обвинений в незаконном использовании Bitcoin банкоматов

Согласно обвинительному заключению, обнародованному в Северном округе Иллинойса, Иса и его компания, работающая под названием Crypto Dispensers, были вовлечены в перемещение средств от мошеннических и наркотических операций. Прокуроры утверждают, что жертвы и преступники отправляли средства компании Исы или соучастнику, который затем конвертировал деньги в криптовалюту. Конвертированные средства позже отправлялись на другие цифровые кошельки.

В обвинительном заключении указывается, что Bitcoin банкоматы по закону обязаны следовать политике подтверждения личности (KYC) для предотвращения незаконных транзакций. Однако Иса предположительно обходил эти правила, способствуя отмыванию незаконных средств через сеть Bitcoin банкоматов своей компании.

Обвинения и судебные разбирательства

Исе и Virtual Assets LLC предъявлено одно обвинение в сговоре с целью отмывания денег, которое предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет в федеральной тюрьме. И Иса, и компания заявили о своей невиновности. Слушание о статусе дела назначено на 30 января 2026 года перед судьей окружного суда США Элейн Бакло. Судебное разбирательство определит, столкнутся ли Иса и его компания с дальнейшими юридическими последствиями. Это дело возникает на фоне растущего контроля за индустрией криптовалют со стороны федеральных властей.

Министерство юстиции США недавно изменило свой подход, прекратив уголовные дела против криптовалютных бирж и сервисов, которые просто способствуют незаконным транзакциям. Однако правительство ясно дало понять, что будет продолжать преследовать уголовные дела, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми валютами. В случае признания виновными, Иса и его компания будут обязаны отказаться от любого имущества, связанного с предполагаемой деятельностью по отмыванию денег. Правительство также может искать замещающие активы, если не сможет вернуть первоначальное имущество.

Статья "Основателю Virtual Assets LLC предъявлены обвинения в операции по отмыванию денег на 10 миллионов долларов через Bitcoin банкоматы" впервые появилась на Blockonomi.