Крипто новости: Незарегистрированные крипто-фирмы способствуют отмыванию миллионов долларов

 В Канаде незарегистрированные криптокомпании способствуют отмыванию миллионов долларов в обход финансовых законов, а транзакции не проходят должную проверку через идентификационные проверки.

Незарегистрированные криптовалютные компании в Канаде превращаются в значительные средства для отмывания миллионов долларов из-за пробелов в регулировании и правоприменении.

Расследование CBC News и Radio-Canada, организованное в сотрудничестве с Toronto Star и La Presse, обнаружило, что преступники настолько легко используют такие сервисы для превращения криптовалюты в неотслеживаемые суммы денег без проверки своей личности, что система борьбы с отмыванием денег имеет критические уязвимости в Канаде.

Недобросовестные операторы обеспечивают анонимные денежные переводы

В Торонто зарегистрированная компания по переводу денег нарушила закон, выдав 1900 долларов США наличными без какой-либо формы идентификации после получения перевода криптовалюты на незарегистрированную биржу, базирующуюся в Украине. 

Эта сделка нарушила канадские законы, требующие записи данных получателя при транзакциях свыше тысячи долларов США, хотя она была выполнена по указанию недобросовестного менеджера, и это свидетельствует о плохом контроле даже среди зарегистрированных сторон.

Международные сервисы, с которыми связывались журналисты, обещали отправить до 1 миллиона канадских долларов наличными в пункты назначения в Монреале в обмен на переводы криптовалюты, без проверок ID. 

Эти операции смогли способствовать анонимизации незаконных денег в различных провинциях, поскольку они еще не рассматриваются подразделением финансовой разведки FINTRAC в Канаде.

Связанное чтение: Штрафы за отмывание денег через Bitcoin растут, брокеры должны соблюдать требования в Бразилии

Регуляторные пробелы и проблемы реализации.

Незарегистрированные криптокомпании избегают регистрации в FINTRAC, что позволяет миллионам грязных долларов свободно перемещаться по канадским городам, от Галифакса до Ванкувера. 

Журналистское расследование выявило более 20 незарегистрированных сервисов по обмену криптовалюты на наличные в стране. 

Критики предупреждают, что эти сервисы создают среду "Дикого Запада" в области отмывания денег, поскольку преступники могут переводить деньги без какой-либо формы идентификации, что сводит на нет цель законов о борьбе с отмыванием денег.

Канадская ассоциация предприятий финансовых услуг признает ограниченность ресурсов, с которыми сталкивается FINTRAC при эффективном контроле своих зарегистрированных предприятий финансовых услуг, которых в настоящее время насчитывается 2600 и более. 

Из-за этого нерегулируемые платформы пользуются такими пробелами в правоприменении, доводя объем незаконной деятельности до шокирующих масштабов.

Недавно Канада предприняла несколько шагов через свой орган по борьбе с финансовыми преступлениями против зарегистрированных криптофирм, совершающих правонарушения, связанные с отмыванием денег, такие как рекордный штраф в 177 миллионов долларов, наложенный на Cryptomus за неуведомление о подозрительных транзакциях, связанных с серьезными уголовными делами.

Это указывает на серьезность регулирования, но также указывает на масштаб проблем соответствия в криптоиндустрии. 

Связанное чтение: Южнокорейская актриса избежала тюрьмы после отмывания 4,34 миллиарда вон в криптовалюте

Пост "Криптоновости: Незарегистрированные криптофирмы способствуют отмыванию миллионов долларов" впервые появился на Live Bitcoin News.