Минюст США утверждает, что имеются достаточные доказательства для осуждения разработчика Tornado Cash Романа Шторма

TLDR

• Прокуроры Министерства юстиции утверждают, что представили достаточные доказательства для осуждения Романа Шторма в деле Tornado Cash.
• Обвинение подчеркивает активный контроль Шторма над пользовательским интерфейсом Tornado Cash в этом деле.
• Ходатайство защиты Романа Шторма об оправдании оспаривается Министерством юстиции, ссылаясь на доказательства из его судебного процесса.
• Министерство юстиции утверждает, что Шторм стал соучредителем Tornado Cash с намерением помогать киберпреступникам, основываясь на доказательствах.

---

Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка подали ходатайство против запроса разработчика Tornado Cash Романа Шторма об оправдании. Они утверждают, что доказательства, представленные во время его судебного процесса, более чем достаточны для поддержки его осуждения по обвинениям в сговоре. Это заявление появилось после того, как защита Шторма потребовала оправдания по всем обвинениям, включая те, которые привели к тупиковой ситуации. Министерство юстиции настаивает на том, что дело должно остаться в силе.

Министерство юстиции отклоняет запрос Романа Шторма об оправдании по делу Tornado Cash

Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка недавно подали ходатайство против запроса Романа Шторма об оправдании после его судебного процесса. Шторм, разработчик спорного сервиса для смешивания криптовалют Tornado Cash, был осужден по обвинению в сговоре с целью управления нелицензированным денежным переводчиком.

В своем заявлении после суда Шторм просил судью оправдать его по всем обвинениям, включая два, которые привели к тупиковой ситуации во время судебного процесса — сговор с целью отмывания денег и сговор с целью нарушения закона о санкциях.

В своем заявлении прокуроры утверждали, что они предоставили достаточно доказательств для поддержки осуждения Шторма и что его ходатайство об оправдании не должно быть удовлетворено. Они сосредоточились на утверждении, что Шторм играл центральную роль в создании и управлении Tornado Cash, особенно отмечая его контроль над пользовательским интерфейсом сервиса.

Доказательства, представленные обвинением

Прокуроры подчеркнули, что Шторм вместе со своими сообщниками был ответственен за внесение многочисленных изменений в пользовательский интерфейс (UI) Tornado Cash. Обвинение утверждает, что эти изменения были сделаны намеренно для облегчения использования сервиса киберпреступниками. 

Согласно заявлению, Шторм и его команда модифицировали UI примерно 250 раз между февралем 2020 и августом 2022 года. Защита утверждала, что эти модификации не были значительными, но обвинение возразило, заявив, что эти изменения напрямую влияли на то, как пользователи взаимодействовали с сервисом.

Обвинение также отметило, что по крайней мере 96% пользователей получали доступ к Tornado Cash через UI в рассматриваемый период. Они утверждают, что это показывает, насколько критически важным был интерфейс для работы сервиса и его использования лицами, вовлеченными в незаконную деятельность. Это, по мнению обвинения, является сильным указанием на то, что действия Шторма не были случайными или пассивными, а были частью более широких усилий по поддержке незаконной деятельности по отмыванию денег.

Ходатайство Шторма об оправдании

Защита Романа Шторма ранее подала ходатайство с просьбой к судье оправдать его по всем обвинениям. Это включало не только обвинение в сговоре, по которому он был осужден, но и обвинения, которые закончились тупиковой ситуацией в жюри присяжных.

Защита утверждала, что доказательства, представленные во время судебного процесса, были недостаточными для обоснования осуждения по любому из обвинений. Они утверждали, что обвинение не смогло доказать, что Шторм намеревался использовать Tornado Cash в незаконных целях или что он был напрямую вовлечен в незаконную деятельность.

Защита также поставила под сомнение степень контроля Шторма над Tornado Cash, утверждая, что его участие не выходило за рамки работы разработчика над программным инструментом, который мог использоваться для различных целей.

По их мнению, это не составляло преступного намерения или действия. Однако обвинение возразило, утверждая, что Шторм имел четкое понимание потенциального неправомерного использования Tornado Cash, особенно учитывая его использование северокорейскими хакерами и другими лицами, находящимися под санкциями.

Прокуроры стремятся поддержать обвинительный приговор

В своем недавнем заявлении прокуроры ясно дали понять, что они считают доказательства, представленные во время судебного процесса, более чем достаточными для поддержки обвинительного приговора по обвинению в сговоре. 

Они утверждали, что активная роль Шторма в разработке и управлении Tornado Cash, включая его UI, не оставляет сомнений в его намерениях создать сервис, который мог бы быть использован преступниками. Позиция Министерства юстиции заключается в том, что эти доказательства поддерживают не только обвинительный приговор, но и обвинения в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью нарушения закона о санкциях.

У защиты есть время до среды, чтобы подать ответ на ходатайство обвинения после судебного процесса. Еще предстоит выяснить, рассмотрит ли судья Кэтрин Полк Файла возможность отмены обвинительного приговора или поддержит выводы из судебного процесса.

Дело привлекло значительное внимание из-за более широких последствий для услуг в области конфиденциальности и криптовалют, а также правовых последствий управления децентрализованными финансовыми услугами, которые могут использоваться для незаконной деятельности.

Статья "Министерство юстиции утверждает, что имеет достаточно доказательств для осуждения разработчика Tornado Cash Романа Шторма" впервые появилась на CoinCentral.