Крипто-скандал: бывший финансовый директор осужден за мошенничество на 35 миллионов $

Бывший финансовый директор частной софтверной компании был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как использовал средства компании для финансирования побочного бизнеса в криптовалюте.

Крипто-подработка пошла не по плану

В недавнем пресс-релизе прокуратура США Западного округа Вашингтона объявила о вынесении обвинительного приговора Невину Шетти, который присвоил 35 миллионов долларов, принадлежащих его бывшему работодателю. 41-летний мужчина с острова Мерсер, штат Вашингтон, вернулся на должность финансового директора неназванной частной софтверной компании в марте 2021 года, в период, когда фирма активно привлекала средства.

Компания установила инвестиционную политику, согласно которой эти недавно привлеченные средства должны были инвестироваться только в счета денежного рынка и другие низкорисковые рынки, в то время как компания продолжала фокусироваться на улучшении текущих бизнес-операций. 

Несмотря на его активное участие в принятии этой политики, Невин Шетти перевел 35 миллионов долларов средств компании в HighTower Treasury, криптовалютную инвестиционную платформу, основанную им и другим партнером в феврале 2022 года. Министерство юстиции отмечает, что это хищение произошло после того, как компания выразила обеспокоенность по поводу работы Шетти, намекая на возможное увольнение.

В заявлении говорилось:

Теперь уже осужденный преступник, по-видимому, разместил эти средства в высокодоходном DeFi кредитном протоколе, который обещал 20% процентов, с намерением перечислять 6% компании, а HighTower Treasury сохранял остальные 14% прибыли. Хотя идея начала хорошо, принеся 133 000 долларов в первый месяц, инвестиции начали стремительно терять деньги в следующем месяце, в конечном итоге достигнув 0 долларов 13 мая 2022 года.

Шетти был впоследствии уволен после того, как он сообщил коллегам об этой авантюре. Компания также сообщила о ситуации в ФБР, что привело к полномасштабному расследованию.

Шетти ожидает приговора

По данным Министерства юстиции, Шетти был признан виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи 7 ноября 2025 года после 10-часового обсуждения присяжными, завершившего девятидневный судебный процесс. Окружной судья США Тана Лин назначила вынесение приговора бывшему финансовому директору на 11 февраля 2026 года, чтобы обсудить последствия такого финансового присвоения.

Хотя каждый пункт обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, это не обязательно означает, что он может получить 80 лет. Федеральные приговоры не всегда исполняются последовательно, и судья будет следовать Руководству по вынесению приговоров США, которое учитывает такие факторы, как сумма ущерба, роль в мошенничестве и его криминальное прошлое (если таковое имеется).