США осуждают основателя криптовалют за мошенничество с переводом 35 миллионов долларов

Присяжные в Сиэтле признали 41-летнего Невина Шетти виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как он перевел примерно 35 миллионов долларов от своего бывшего работодателя в контролируемую им криптовалютную схему с целью получения процентов с капитала.

Сообщается, что Шетти был нанят в марте 2021 года на должность финансового директора (CFO) частной софтверной компании, которая находилась в процессе привлечения нескольких раундов финансирования. 

Шетти смешивал средства, будучи финансовым директором 

В рамках своей роли Шетти помогал составлять заявление об инвестиционной политике, которое ограничивало корпоративные денежные средства застрахованными FDIC банковскими и казначейскими счетами, что являлось консервативным подходом, направленным на сохранение капитала по мере роста бизнеса. 

Несмотря на это, прокуроры установили, что в период с 1 по 12 апреля 2022 года, после того как в предыдущем месяце его уведомили, что он больше не будет продолжать работу в качестве финансового директора из-за проблем с производительностью, Шетти тайно перевел 35 000 100 долларов со счета компании в созданную им организацию под названием HighTower Treasury. 

Сообщается, что совет директоров и руководство фирмы не знали о переводах.

Криптовалютная авантюра Шетти провалилась

Как только средства оказались в HighTower Treasury, Шетти инвестировал их в протоколы кредитования децентрализованных финансов (DeFi), которые обещали доходность примерно 20%. 

Он планировал выплачивать своему бывшему работодателю 6% от обещанных процентов, оставляя остальное себе и своему деловому партнеру. 

Незаконное предприятие принесло ему и его партнеру около 133 000 долларов в первый месяц. Однако после этого все пошло по нисходящей спирали, и к 13 мая 2022 года стоимость инвестиций упала практически до нуля, когда криптовалютные рынки обрушились. 

После потери Шетти признался двум коллегам и был немедленно уволен. Компания сообщила о происшествии в Федеральное бюро расследований (ФБР). Завершая свои аргументы и обращаясь к присяжным о том, что вдохновило Шетти на совершение преступления, прокурор заявил, что это была "Жадность – чтобы набить собственные карманы. Это объясняет его ложь, скрытность и полуправду."

Судебный процесс и приговор

Девятидневный судебный процесс с участием присяжных завершился 7 ноября 2025 года, и после примерно десяти часов обсуждения присяжные вынесли обвинительный вердикт. Шетти ожидает вынесения приговора 11 февраля 2026 года и может получить до 20 лет тюремного заключения, поскольку мошенничество с использованием электронных средств связи предусматривает максимальное наказание в виде такого же количества лет лишения свободы. 

Прокурор США Нил Флойд сказал: "Этот обвиняемый использовал свое положение власти и доверия в попытке получить выгоду от своего преступления, а затем солгал, чтобы скрыть это."

Тот факт, что Шетти помогал составлять консервативную инвестиционную политику компании, а затем действовал в прямое нарушение ее, также показывает, что формальный контроль эффективен только настолько, насколько честны и подотчетны те, кто его осуществляет.

С точки зрения криптовалют, этот случай также говорит об опасности чрезмерного использования заемных средств в протоколах DeFi, обещающих агрессивную доходность, только для того, чтобы увидеть, как стоимость исчезает из-за волатильности, печально известного недостатка, который преследует криптовалютный рынок с самого начала.

Получите свое бесплатное место в эксклюзивном сообществе криптотрейдеров - ограничено до 1 000 участников.