Турция ужесточает контроль над криптовалютами: Стамбул изымает COINO и 15 компаний

Власти Стамбула, Турция, усилили расследование в отношении криптовалют, изъяв платформу криптоактивов COINO и 15 других компаний по обвинению в отмывании денег.

Почему прокуроры изъяли COINO и 15 компаний?

В пятничном заявлении прокуратура Стамбула сообщила, что платформа криптоактивов COINO и 15 других компаний были изъяты по обвинению в отмывании денег, а 17 подозреваемых задержаны. Это расследование отмывания денег через криптовалюту утверждает, что фирма выступала посредником для отмывания незаконных доходов подозреваемых и их родственников.

Кроме того, прокуроры заявили, что активы, полученные преступным путем, были изъяты по распоряжению Стамбульского уголовного суда мира.

Прокуратура заявила, что 645 из 802 физических лиц, получивших деньги со счетов компании, были связаны с такими преступлениями, как незаконные ставки, мошенничество и неправомерное использование банковских или кредитных карт; что 172 из этих лиц были расследованы или привлечены к ответственности за эти правонарушения; и что также ведутся текущие расследования и судебные преследования как физических, так и юридических лиц, которые переводили деньги на счет компании в связи с аналогичными преступлениями.

Этот шаг вписывается в более широкую кампанию Турции по борьбе с финансовыми преступлениями.

Сколько криптовалюты предположительно было отмыто в Турции

Однако прокуратура оценила, что задействованные криптовалютные движения, вероятно, стоили почти 770 миллионов долларов США.

Преступные группы все чаще используют криптовалюту, поскольку она обеспечивает быстрые, трансграничные переводы, скрывая при этом личности за рисками анонимных адресов кошельков. Риски, связанные с анонимными адресами кошельков, усложняют надзор.

Метрика	Значение
Изъято компаний	15
Задержано подозреваемых	17
Оценочные потоки криптовалюты	770 миллионов долларов США
Оплачено физическим лицам	802
Связано с преступлениями	645
Расследовано/привлечено к ответственности	172

Как выглядит рынок криптовалют Турции в 2025 году?

К 2025 году, согласно данным Chainalysis, Турция стала одним из крупнейших рынков криптовалют, зарегистрировав почти 200 миллиардов долларов США в годовых транзакциях. Кроме того, масштаб подчеркивает, почему правоприменение ускоряется. Для получения дополнительной информации см. региональный отчет Chainalysis.

Как регуляторы реагируют на угрозы отмывания денег?

Отдельно, 15 июля, Управление по борьбе с отмыванием денег Европейского Союза заявило, что поставщики услуг криптоактивов (CASPs) сталкиваются со "значительными рисками отмывания денег и финансирования терроризма" из-за анонимности, трансграничных переводов и скорости. Эти риски финансирования терроризма через CASPs подчеркивают необходимость более строгого контроля; см. руководство AMLA.

Между тем, Фонд страхования сбережений и вкладов Турции (TMSF) назначил доверительных управляющих компаниям и уволил их нынешние администрации. Репортаж Reuters о подобных мерах предоставляет контекст о доверительном управлении, поддерживаемом судом: репортаж Reuters о доверительном управлении TMSF.

В конечном счете, действия Стамбула сигнализируют о более жестком надзоре за платформами и посредниками, поскольку турецкая криптовалюта сталкивается с усиленным контролем в области борьбы с отмыванием денег.