Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи, который ведет дело о монете LIBRA в Аргентине, одобрил ходатайство о заморозке активов соучредителя проекта Хейдена Дэвиса и двух других обвиняемых, согласно местным СМИ.
Федеральный прокурор Эдуардо Таино впервые запросил эту меру в марте 2025 года. Юридический приказ, известный как prohibición de innovar — применяется к Хейдену Дэвису, гражданину Колумбии Фавио Камило Родригесу Бланко и гражданину Аргентины Орландо Родольфо Меллино.
Последние двое предположительно владеют крипто-кошельками, связанными с движением капитала LIBRA. Заморозка распространяется на движимое и недвижимое имущество, включая криптоактивы, и будет действовать в течение всего судебного разбирательства.
Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV) также поручила поставщикам услуг цифровых активов (VASPs) заблокировать счета причастных лиц.
Политические связи и денежная тайна
По данным прокуроров, Бланко и Меллино выступали в качестве посредников, конвертируя криптовалюту в фиат. Власти подозревают связи с двумя предполагаемыми правительственными лоббистами проекта LIBRA — Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем.
Следователи утверждают, что сестра и мать Новелли собрали сумки с наличными в филиале Banco Galicia 17 февраля 2025 года, всего через несколько часов после краха LIBRA. Прокуроры считают, что Бланко мог способствовать этим переводам.
Судья Мартинес де Джорджи согласился с обвинением в том, что существует реальный риск того, что обвиняемые могут вывести или скрыть средства, что оправдывает заморозку.
Дело было первоначально возбуждено членами парламента Моникой Фраде и Максимилианом Ферраро, которые потребовали расследования в отношении сестры президента Хавьера Милея по обвинению в торговле влиянием, связанном с продвижением LIBRA.
Сообщения о возможных взятках для поддержки LIBRA появились незадолго до жалобы. Президент Милей позже был оправдан Антикоррупционным агентством, но это лишь один из нескольких судебных исков, направленных против Дэвиса и команды LIBRA.
В Соединенных Штатах юридическая фирма Burwick Law ведет коллективный иск против проекта. Прокуроры первоначально заморозили более 57 миллионов $ в USDC, но суд США позже отменил это решение.
Источник: https://coinpaper.com/12263/argentina-freezes-libra-founders-assets-amid-57-million-crypto-case
