Арест 6 ноября 2025 года ознаменовал ликвидацию одной из крупнейших в Европе криптовалютных пирамидальных схем, затронувшей более 3 000 жертв в нескольких странах.
Испанская гражданская гвардия провела арест в рамках операции PONEI при поддержке Европола и правоохранительных органов США, Сингапура, Малайзии и Таиланда. Ромильо предстал перед судом 7 ноября, и ему было отказано в освобождении под залог из-за опасений о риске побега. Судья Хосе Луис Калама распорядился содержать его в предварительном заключении до суда.
Схема Madeira Invest Club
Мошенническая операция Ромильо была сосредоточена вокруг Madeira Invest Club (MIC), запущенного в начале 2023 года. Клуб представлял себя как эксклюзивную частную инвестиционную группу, предлагающую возможности вложения в роскошные активы, включая недвижимость, элитные автомобили, яхты, редкий виски, золото и криптовалюты.
Инвесторам обещали годовую доходность от 20% до 53%. Схема использовала соглашения о покупке цифровых произведений искусства, утверждая, что будет покупать NFT и другие цифровые произведения искусства, которые позже будут перепроданы с гарантированной прибылью. Однако следователи не обнаружили реальной деловой активности за этой операцией.
По данным испанских властей, Madeira Invest Club функционировал как классическая схема Понци. Деньги новых инвесторов выплачивались в качестве доходов ранним участникам, создавая иллюзию прибыльности, в то время как операция разрушалась изнутри. Схема собрала 7 миллионов евро только в виде членских взносов до своего закрытия в сентябре 2024 года.
Международная преступная сеть
Расследование выявило обширную преступную сеть, охватывающую не менее 15 стран. Ромильо предположительно контролировал 52 подставные компании и поддерживал 106 банковских счетов в различных юрисдикциях, включая Португалию, Великобританию, Эстонию, Доминиканскую Республику, Албанию, Малайзию, Гонконг и Сингапур.
Ключевым фактором в отказе Ромильо в освобождении под залог стало обнаружение 29 миллионов евро на сингапурском банковском счете, связанном с обвиняемым. Это существенное офшорное владение усилило опасения, что он сбежит, чтобы избежать судебного преследования.
Следователи также раскрыли причастность Ромильо к SentinelBQ, мадридской компании, предлагающей около 5 000 защищенных депозитных ячеек. Эта услуга позволяла клиентам хранить наличные деньги, золото и криптовалюты без юридических записей, фактически способствуя уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег.
Возникновение политического скандала
Дело приняло политический оборот, когда Ромильо признался в передаче 100 000 евро наличными Луису "Альвисе" Пересу Фернандесу, крайне правому члену Европейского парламента. Платеж произошел 27 мая 2024 года, всего за несколько дней до европейских выборов, что Перес также признал получившим.
Перес возглавляет политическое движение "Se Acabó La Fiesta" (Вечеринка закончилась), которое неожиданно получило три места на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года. Испанские прокуроры сейчас расследуют, помогал ли Ромильо создавать криптовалютные кошельки для получения анонимных политических пожертвований, потенциально нарушая законы о финансировании избирательных кампаний.
Верховный суд открыл несколько дел против Переса, включая обвинения в незаконном финансировании кампании, мошенничестве и отмывании денег. Это развитие событий выявило потенциальные связи между криптовалютным мошенничеством и крайне правыми политическими движениями в Испании.
Роскошный образ жизни и изъятые активы
До своего ареста Ромильо демонстрировал экстравагантный образ жизни, финансируемый деньгами инвесторов. Он владел яхтой "Omnia" стоимостью 23 миллиона евро, длиной 59 метров, с четырьмя палубами и размещением для экипажа из 17 человек. Власти изъяли это судно вместе с другими яхтами под названиями "The Coop", "Joker" и "Alter Ego".
Правоохранительные органы также конфисковали множество объектов недвижимости, роскошных автомобилей, криптовалютных кошельков и банковских счетов. Эти активы были приобретены с использованием средств, которые должны были быть инвестированы от имени жертв. Во время пандемии Ромильо приобрел последователей, публикуя видео о криптовалюте и стратегиях уклонения от уплаты налогов, всегда появляясь в маске, скрывающей его лицо.
Предыдущие предупреждения были проигнорированы
Испанская Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) выпустила предупреждение о Madeira Invest Club в мае 2023 года, заявив, что компания не имеет разрешения на работу в качестве коллективного инвестиционного учреждения. Несмотря на это публичное предупреждение, схема продолжала работать более года, прежде чем окончательно закрылась.
Ромильо также столкнулся с обвинениями в предоставлении финансовых консультаций без надлежащих полномочий. Ассоциация пользователей криптовалюты подала жалобу, утверждая, что он предлагал налоговые и инвестиционные рекомендации через социальные сети, несмотря на отсутствие необходимой квалификации и регистрации в CNMV. Его аккаунт в TikTok привлек 212 000 подписчиков до краха схемы.
Последствия продолжаются
Помимо самого Ромильо, следователи изучают его близких соратников и членов семьи, которые предположительно помогали управлять сетью. Это включает его отца, Доминго Ромильо Ириарте, который управлял веб-сайтами и банковскими счетами для Madeira Invest Club, и нескольких других членов семьи, которые контролировали связанные компании.
Дело остается под активным расследованием, поскольку власти работают над возвращением украденных активов и выявлением дополнительных сообщников. Жертвы организовались через юридическое представительство для получения компенсации, хотя возврат средств из сложных международных схем часто оказывается трудным.
Некоторые пострадавшие инвесторы теперь сталкиваются с требованиями испанских налоговых органов о "налоговой регуляризации", связанной с их участием в схеме, что создает финансовое давление помимо их первоначальных потерь.
Когда обещания слишком ярко сияют
Дело CryptoSpain служит ярким напоминанием о том, что чрезвычайно высокая доходность обычно сигнализирует о мошенничестве, а не о возможности. В то время как рынки криптовалют предлагают законные инвестиционные возможности, схемы, обещающие гарантированную прибыль в размере 20-53% в год, должны вызывать немедленные красные флаги. Сочетание регуляторных предупреждений, анонимных операций и политических связей создало паутину обмана, которая в конечном итоге рухнула, оставив тысячи жертв в поисках справедливости и борьбе за возврат своих инвестиций.
Источник: https://bravenewcoin.com/insights/spanish-crypto-influencer-arrested-in-300-million-fraud-scheme
