Жительница Сингапура стала жертвой Интернет-мошенничества, потеряв до 120 000$ из-за романтического криптомошенника. По данным властей, женщина была убеждена мошенником перевести все свои сбережения в их криптовалютный кошелёк под ложными обещаниями начать совместную жизнь.
Несмотря на то, что она не встречалась и не идентифицировала человека на другом конце линии, жительница Сингапура была готова начать новую жизнь со своим возлюбленным за границей. Она забрала своих двоих детей из школы и собрала вещи, готовясь к поездке для встречи с этим "возлюбленным". Однако за день до запланированной поездки помощник суперинтенданта полиции (ASP) Ли Хуа Шенг из Команды по отслеживанию криптовалют (CTT) Антимошеннического командования (ASC) заподозрил, что она могла стать жертвой мошенничества, и попросил её подтвердить это в их офисе.
Мать-одиночка из Сингапура теряет 120 000$ из-за романтического криптомошенника
По данным ASC, банк предупредил их о подозрительных снятиях средств, что побудило ASP Ли связаться с женщиной. После того как с ней связались, женщина заявила, что её "возлюбленный" игнорировал её сообщения. Рассказывая о происшествии, женщина утверждала, что познакомилась с этим человеком, так как они общались только через сообщения WhatsApp и голосовые звонки в течение последнего года, но она никогда не видела его лица.
ASP Ли, который провёл более трёх часов, разговаривая с жительницей Сингапура, упомянул, что она не осознавала, что избежала худшей участи. "Если бы она полетела в чужую страну, она бы оказалась брошенной с двумя маленькими детьми, без денег", - сказал он. Затем он связался с семьёй женщины и призвал их оказать ей поддержку. "Сейчас она в лучшем состоянии, пытается оправиться от этого эпизода и двигаться дальше по жизни", - добавил он.
ASP Ли заявил, что провёл анализ блокчейна и отследил средства. Он отметил, что после того, как средства покинули её кошелёк, они были отмыты через серию мошеннических схем, связанных с адресами. "Представление ей результатов было одной из самых трудных вещей, которые я когда-либо делал. В тот момент, когда жестокая правда поразила её, молчание и избегание мошенника внезапно обрели смысл (для неё), и она разразилась слезами", - сказал он.
CCT обещает приложить больше усилий для остановки мошенников
CCT существует всего восемь месяцев, получив одобрение на начало операций в марте, когда правительство стремилось решить растущую угрозу перемещения доходов от мошенничества в цифровые активы, такие как Bitcoin. Сингапур потерял около 1,1 миллиарда $ мошенникам в 2024 году, причём почти четверть всей суммы связана с цифровыми активами. Организация заявила, что одна жертва потеряла до 125 миллионов $ в цифровых активах в результате мошенничества, которое было осуществлено с помощью вредоносного ПО.
ASP Десмонд Чиа, офицер, ответственный за CTT, отметил, что команда была сформирована из-за роста принятия криптовалют. "Глобально люди больше настроены на криптовалюту, и это тенденция, которую также заметили мошенники", - сказал он. Он добавил, что цифровые активы предоставили эффективный способ для мошенников отмывать средства без необходимости проходить через банки. В первой половине 2025 года более 81,6 миллиона $ в криптовалютах было потеряно из-за мошенничества, причём Bitcoin и Ethereum возглавляют статистику.
ASP Ли заявил, что преступники теперь эксплуатируют отсутствие знаний жертв о криптовалютах. Он упомянул, что жители Сингапура стали свидетелями нескольких случаев, когда некоторые люди утверждают, что хотят помочь им инвестировать в цифровые активы или направить их инвестировать в активы, только чтобы исчезнуть после сбора средств от многочисленных участников. Он также заявил, что офицеры в CCT обучены и уполномочены останавливать криптомошенничество в реальном времени, отслеживая движение кошельков и замораживая кошельки для обеспечения возврата активов.
Будьте замечены там, где это важно. Рекламируйтесь в Cryptopolitan Research и достигайте самых острых инвесторов и строителей в криптосфере.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/singapore-woman-losses-120k-scammer/
