Администрация Трампа вызвала тревогу у одних и облегчение у других своим февральским объявлением 2025 года о "паузе" в антикоррупционных преследованиях. Однако, если последние девять месяцев являются показателем, правоприменение Закона о коррупции за рубежом ("FCPA") живо и здорово, хотя и предположительно переориентировано. 180-дневная "пауза" в правоприменении фактически закончилась преждевременно в июне 2025 года с публикацией Министерством юстиции США обновленного руководства по FCPA под названием "Руководящие принципы для расследований и правоприменения Закона о коррупции за рубежом". Новые Руководящие принципы на бумаге описывают более целенаправленный подход к правоприменению FCPA, чем в прошлом — тот, который стремится сосредоточиться на делах, связанных с "картелями", и сокращает объем правоприменения FCPA — в соответствии с февральским Исполнительным указом президента Трампа 2025 года. Однако другие темы в новых Руководящих принципах отражают традиционную практику Министерства юстиции, такую как сосредоточение внимания на индивидуальной ответственности за нарушения FCPA и преследование иностранных компаний, нарушающих закон. Несколько действий по FCPA, объявленных после вступления в силу Руководящих принципов, вызывают вопросы о том, изменит ли новое руководство ландшафт правоприменения FCPA значительно, если вообще изменит.
Должностные лица Министерства юстиции, такие как исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Галеотти, поклялись следовать новым Руководящим принципам FCPA. Однако недавние правоприменительные действия не затронули многие "горячие кнопки" Администрации. Вскоре после "паузы", в августе 2025 года, Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции и Прокуратура США по округу Массачусетс выпустили письмо об отказе от преследования американской компании Liberty Mutual Insurance Company в соответствии с пересмотренной в мае 2025 года Политикой корпоративного правоприменения и добровольного самораскрытия Уголовного отдела, и потребовали от глобальной страховой компании вернуть примерно 4,7 миллиона долларов незаконно полученной прибыли. В отдельном действии Отдел по борьбе с мошенничеством и Прокуратура США по Южному округу Техаса обвинили двух лиц в нарушении FCPA в том, что некоторые назвали "обычным" делом о взяточничестве. Совсем недавно, 16 октября 2025 года, Отдел по борьбе с мошенничеством и Прокуратура США по Южному округу Флориды предъявили обвинение компании-поставщику машин для голосования и услуг, которая якобы способствовала взяткам на сумму 1 миллион долларов. Наконец, две недели назад, 23 октября 2025 года, обвиняемый в Западном округе Техаса признал себя виновным в нарушениях FCPA по соглашению, которое остается под печатью.
Недавние правоприменительные действия могут еще не отражать "встряску", предусмотренную президентом Трампом, возможно, потому что действия вытекают из расследований, которые уже были в работе Министерства юстиции, или из-за того, как должностные лица Министерства юстиции интерпретируют новые Руководящие принципы. В период неопределенности одно кажется верным — как предсказывали автор и другие — FCPA остается мощным инструментом в арсенале Министерства юстиции. Остается увидеть, работают ли прокуроры над новым индивидуальным подходом в рамках новых Руководящих принципов.
«Новый» подход Министерства юстиции к правоприменению FCPA
Руководящие принципы FCPA от 9 июня 2025 года являются кульминацией меморандума генерального прокурора Бонди от 5 февраля 2025 года, в котором были изложены директивы и инициативы по преследованию ликвидации картелей и транснациональных преступных организаций, и Исполнительного указа президента Трампа от 10 февраля 2025 года, который ввел паузу в правоприменении FCPA и поручил генеральному прокурору разработать новое руководство по правоприменению FCPA. В Руководящих принципах говорится, что Уголовный отдел стремится обеспечить, чтобы преследования по FCPA "осуществлялись в соответствии с директивой президента Трампа" путем установления руководства, которое "ограничивает чрезмерное бремя" на американские компании с глобальными операциями и "нацеливает правоприменительные действия", которые защищают национальные интересы США, с акцентом на отдельных лиц, а не на "корпоративные структуры".
Новые Руководящие принципы определяют четыре неисчерпывающих "Фактора Исполнительного указа", которые прокуроры должны учитывать перед началом новых расследований или действий по FCPA. Во-первых, прокурорам рекомендуется отдавать приоритет правоприменению против неправомерных действий, связанных с картелями или транснациональными преступными организациями ("TCO"), для продвижения цели администрации Трампа по ликвидации этих предприятий. Далее, Руководящие принципы направляют прокуроров рассмотреть, подрывает ли предполагаемое неправомерное поведение способность субъектов США конкурировать на иностранных рынках. В-третьих, будущие правоприменительные действия по FCPA должны сосредоточиться на "неотложных угрозах" национальной безопасности США, возникающих в результате взяточничества, связанного с "ключевой инфраструктурой или активами". Наконец, прокурорам поручено сосредоточиться не на "американских гражданах и бизнесе" за то, что другие страны считали бы "обычной деловой практикой", а на существенных взятках и серьезных неправомерных действиях, которые иностранные власти были бы готовы расследовать и преследовать.
Чем больше вещи меняются, тем больше они остаются прежними
Новые Руководящие принципы направлены на перекалибровку приоритетов правоприменения FCPA, чтобы отразить цели администрации Трампа по продвижению "глобальной экономической конкурентоспособности" компаний США. Однако большая часть руководства описывает практики преследования по FCPA, которые уже широко применяются. Как отмечают комментаторы, понятия защиты конкуренции и справедливого рынка через правоприменение FCPA не новы, потому что исторически правоприменение в области коррупции способствовало конкурентоспособности американского бизнеса в глобальной экономике. Другие приоритеты Руководящих принципов также не новы. Большинство предыдущих прокуроров по FCPA знакомы с акцентом на привлечение отдельных лиц к ответственности за неправомерные действия по FCPA, что отражается в количестве правоприменительных действий, которые Министерство юстиции предприняло против отдельных лиц по сравнению с количеством, предпринятым против организаций с 2018 года. Статистика дополнительно показывает, что многие из основных правоприменительных действий по FCPA были предприняты против иностранных компаний, даже если прошлые администрации не заявляли явно, что они нацелены на такие компании. Вопросы национальной безопасности также были в центре внимания президента Байдена, который издал меморандум, направляющий должностных лиц создать стратегию, которая позволяет правительству, среди прочего, нацеливаться на "коррумпированных лиц, транснациональные преступные организации и их пособников".
В процедурном отходе от прошлой практики, новые Руководящие принципы требуют, чтобы помощник генерального прокурора по Уголовному отделу или "более старший" должностной лицо Департамента санкционировали начало любого нового расследования или правоприменительного действия — очевидно, для обеспечения соответствия обновленному руководству.
Однако до сих пор действия, раскрытые Министерством юстиции, не сильно отличаются от дел прошлого. Сходство может быть связано с тем, что действия до сих пор вытекают из расследований, проводимых до вступления в силу Руководящих принципов, или потому, что должностные лица Министерства юстиции не интерпретируют новые Руководящие принципы как радикальное изменение по сравнению с прошлой практикой. Правоприменительные действия до сих пор могут дать представление о том, как будет выглядеть практика FCPA в ближайшие месяцы, но только время покажет, окажут ли новые Руководящие принципы существенное влияние на правоприменение в долгосрочной перспективе.
Действия Министерства юстиции до сих пор не соответствуют плану игры
Первое действие после Руководящих принципов, объявленное 11 августа 2025 года, обвиняет двух мексиканских граждан, законно проживающих в Техасе, в нарушениях FCPA за якобы подкуп должностных лиц мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos ("PEMEX") в обмен на контракты с компаниями, связанными с одним из обвиняемых. Публичное объявление обвинений не ссылается на новые Руководящие принципы, но пресс-релиз включал ссылки на цели Администрации. В релизе цитируется исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Галеотти, который заявляет, что обвинительное заключение "должно послать четкий сигнал" о том, что Уголовный отдел не терпит поведения, которое подрывает "справедливый рынок". Помощник директора Хосе А. Перес из Отдела уголовных расследований ФБР добавил к релизу, что "[в]зяточничество вредит справедливой конкуренции, подрывает общественное доверие и не будет терпимо". Действие PEMEX соответствует Руководящим принципам (и прошлой практике FCPA) в той мере, в какой неправомерное поведение приписывается отдельным лицам, которые не являются гражданами США. Первоначальный пресс-релиз Министерства юстиции упоминал предполагаемые связи одного из обвиняемых с картелем, но более поздняя версия удалила эту ссылку, и обвинительное заключение не связывает взяточничество с деятельностью картеля. Кроме того, 150 000 долларов взяток далеки от "существенных взяток", упомянутых в Руководящих принципах, что приводит комментаторов к замечанию, что дело является "обычным" делом о иностранной коррупции, которое Министерство юстиции ведет последние 30 лет.
Что касается вопросов корпоративного правоприменения, после паузы Министерство юстиции объявило о двух действиях против бизнеса, которые также вызывают вопросы о том, как эти действия соответствуют Руководящим принципам FCPA. Первое, объявленное в августе, — это расследование Министерства юстиции и выдача письма об отказе от преследования против Liberty Mutual Insurance Company за предполагаемые нарушения FCPA и детали соглашения американской компании вернуть примерно 4,7 миллиона долларов незаконной прибыли. Дело Liberty Mutual связано с тем, что дочерняя компания в Индии якобы платила взятки для получения направлений клиентов от государственных банков. Отказ соответствует недавно пересмотренной Политике корпоративного правоприменения и добровольного самораскрытия Уголовного отдела ("CEP") (май 2025 года), которая направляет Уголовный отдел отказаться от преследования компании, когда выполняются определенные факторы, и требует, чтобы компания "выплатила все возвращения/конфискации, а также реституции/компенсации жертвам, вытекающие из рассматриваемого неправомерного поведения". Письмо, вы
