Министерство финансов США вводит санкции против криптовалютных дельцов Пхеньяна

Министерство финансов США нацелилось на финансовых операторов Северной Кореи, введя санкции против банкиров, управляющих миллионами украденных криптоактивов. Ведомство заявило, что этот шаг направлен на подрыв способности режима конвертировать похищенные криптоактивы в используемую валюту для своих оружейных программ.

Резюме

• Министерство финансов США ввело санкции против восьми физических и двух юридических лиц, связанных с сетью отмывания криптовалют Северной Кореи.
• Официальные лица заявляют, что КНДР украла более 3 миллиардов долларов, в основном в криптовалюте, за три года для финансирования оружейных программ.

4 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов объявило о санкциях против восьми физических и двух юридических лиц, выступающих в качестве ключевых финансовых каналов для Северной Кореи.

Эти меры направлены против таких банкиров, как Чан Кук Чхоль и Хо Чон Сон, которые, по словам ведомства, управляли миллионами в криптовалюте от имени государственного Первого кредитного банка.

Этот фонд, включающий 5,3 миллиона долларов в криптовалюте, был напрямую связан с известным актором программ-вымогателей КНДР и доходами от тайных ИТ-работников режима.

Обширная глобальная сеть незаконного финансирования Северной Кореи

По данным Министерства финансов, финансовые кражи Северной Кореи осуществляются на уровне, "не имеющем аналогов в других странах". Только за последние три года киберактеры режима успешно украли более 3 миллиардов долларов, причем криптовалюта была основной целью.

Эти средства отмываются через миксеры, подставные компании и биржи, прежде чем конвертироваться в твердую валюту, что позволяет хакерам, спонсируемым государством, обходить глобальные санкции и поддерживать разработку оружия, несмотря на экономическую изоляцию.

Американские чиновники указали на северокорейских ИТ-работников как на еще один ключевой элемент в этой сети доходов. Эти люди, расположенные по всему миру, скрывают свои настоящие личности и национальности, чтобы ежегодно зарабатывать сотни миллионов долларов.

Схема удивительно сложна; Министерство финансов отмечает, что эти работники иногда передают свои собственные проекты на аутсорсинг, сотрудничая с ничего не подозревающими иностранными фрилансерами и дополнительно разделяя доходы, чтобы скрыть денежный след, ведущий обратно в Северную Корею.

Дополнительные санкции и последствия

Министерство финансов ввело санкции против нескольких представителей финансовых учреждений КНДР, базирующихся в Китае и России, включая Хо Ён Чхоля, обвиняемого в содействии транзакциям на сумму более 85 миллионов долларов, и Чон Сун Хёка, главного представителя Внешнеторгового банка КНДР во Владивостоке.

Такие организации, как Корейская компьютерная технологическая компания Мангёндэ, управляющая ячейками ИТ-работников в китайских городах, и Кредитный банк Рюджон также стали мишенями за их роль в обходе санкций и отмывании денег.

В результате этих назначений все имущество и имущественные интересы санкционированных юридических и физических лиц в юрисдикции США теперь заблокированы.

Гражданам США в целом запрещено вступать в какие-либо сделки с ними, а иностранные финансовые учреждения, которые сознательно содействуют транзакциям для этих лиц, рискуют подвергнуться вторичным санкциям.