150 миллионов долларов заморожено после скандала с Чен Чжи

Международный криптомир столкнулся на этой неделе с новым мега-скандалом. Власти Сингапура заморозили активы на сумму более 150 миллионов долларов, связанные с Чен Чжи, китайским председателем камбоджийской Prince Holding Group. Дело раскрывает глобальную операцию по отмыванию денег, в которой использовалось около 14,4 миллиардов долларов в Биткоин для сокрытия денежных потоков. Проверьте наш Discord Общайтесь с единомышленниками-энтузиастами криптовалют Изучайте основы Биткоин и трейдинга бесплатно - шаг за шагом, без предварительных знаний. Получайте понятные объяснения и графики от опытных аналитиков. Присоединяйтесь к сообществу, которое растет вместе. Перейти в Discord Сингапур замораживает активы Чен Чжи 30 октября в Сингапуре была проведена масштабная операция, направленная на шесть объектов недвижимости, банковские счета, яхту и несколько роскошных автомобилей. Полиция официально подтвердила конфискацию на следующий день, стоимостью более 150 миллионов долларов. Чен и его ближайшие сотрудники в настоящее время находятся за пределами Сингапура. Чен Чжи основал Prince Holding Group в 2015 году и представил компанию как глобальную инвестиционную фирму, работающую в сфере недвижимости и финансов. По данным американских прокуроров, это было прикрытием для преступной организации, занимающейся так называемым мошенничеством "pig butchering" (разделка свиньи). Это касается жертв, которых привлекали онлайн через фальшивые инвестиционные платформы и в конечном итоге финансово обирали. 100 фиктивных компаний и облачный майнинг как прикрытие Из документов следует, что сеть Чена отмывала доходы через более чем сотню фиктивных компаний, криптобиржи и майнинг-операции. Средства в конечном итоге конвертировались в Биткоин, чтобы скрыть их происхождение. Только с мая 2021 по август 2022 года минимум 18 миллионов долларов от более чем 250 американских жертв были переведены через подставные компании в Бруклине и Квинсе. В октябре Министерство финансов США через OFAC наложило санкции на 146 лиц и компаний, связанных с Prince Group. Одновременно FinCEN сообщил, что камбоджийская Huione Group отмыла более 4 миллиардов долларов. Заметная активность в блокчейне после обвинения Обвинения против Чена привели к подозрительным движениям в блокчейне. Всего через день после публикации документов, кошелёк, связанный с китайским майнинг-пулом LuBian, переместил 11 885 BTC стоимостью около 1,3 миллиарда долларов. Это была первая активность кошелька за три года. Неделю спустя последовали еще 15 950 BTC, распределенные по четырем кошелькам. Эти транзакции вызвали подозрение, что была попытка переместить активы до того, как правоохранительные органы смогут вмешаться. LuBian когда-то был известным майнинг-пулом, но исчез в 2021 году после взлома более 127 000 BTC. Глобальные последствия для крипто-комплаенса Дело Чена вновь подчеркивает растущее внимание регуляторов к трансграничному мошенничеству с цифровыми активами. В то время как Сингапур, США и Великобритания действуют совместно, скандал показывает, насколько сложными могут быть сети отмывания денег через криптовалюты. В то же время становится ясно, что международное сотрудничество в расследованиях становится все более эффективным. В ближайшие недели станет ясно, являются ли замороженные средства началом более широкой скоординированной акции против преступных криптосистем и можно ли когда-либо полностью отследить 14,4 миллиарда долларов в Биткоин. Best wallet - надежный и анонимный кошелек Best wallet - надежный и анонимный кошелек Более 60 цепочек доступны для всех криптовалют Ранний доступ к новым проектам Высокие стейкинг вознаграждения Низкие комиссии за транзакции Обзор Best wallet Купить сейчас через Best Wallet Внимание: криптовалюта - это очень волатильная и нерегулируемая инвестиция. Проводите собственное исследование.

Сообщение о замороженных 150 миллионах долларов после скандала вокруг Чен Чжи написано Тимо Бруинселом и впервые появилось на Bitcoinmagazine.nl.