Суд района Динхай в провинции Чжэцзян завершил дело о мошенничестве, связанном с USDT, на сумму более 5 миллионов юаней.

PANews сообщил 1 ноября, что, согласно официальному аккаунту WeChat суда Дингхай в Чжоушане, провинция Чжэцзян, суд недавно завершил дело, связанное с преступлением пособничества киберпреступности через транзакции виртуальной валюты.

С октября 2022 года по август 2023 года Хуан и еще 10 человек зарегистрировали несколько "бизнесов" на зарубежной криптовалютной платформе, получая прибыль через распределение доходов и покупку по низкой цене и продажу по высокой Tether (USDT). Зная, что в транзакциях могут существовать незаконные действия, они все равно получали переводы от жертв, таких как Гань и Вэнь, через WeChat через своих сотрудников, затем депонировали Tether на указанные счета для облегчения перевода средств, связанных с телекоммуникационным мошенничеством и другими преступлениями. В течение этого периода аккаунты WeChat каждого "бизнеса" часто подвергались контролю рисков и заморозке из-за подозрений в мошенничестве. Вовлеченные лица разблокировали аккаунты, подделывая фальшивые скриншоты транзакций и номера отслеживания, или меняя аккаунты, чтобы избежать надзора.

Расследование показало, что Хуан и другие помогли в оплате и урегулировании более 5 миллионов юаней средств, связанных с киберпреступностью, при этом несколько обвиняемых участвовали в переводе средств в размере от сотен тысяч до миллионов юаней. 28 августа 2023 года десять обвиняемых были арестованы в Фучжоу и Путяне, провинция Фуцзянь.

Суд приговорил Хуана к двум годам и одиннадцати месяцам тюремного заключения за пособничество киберпреступности и оштрафовал его на 50 000 юаней. Девять сообщников, включая Яо и Го, были приговорены к тюремным срокам от семи месяцев до двух лет и трех месяцев, все с отсрочкой исполнения приговора и штрафами. 877 000 юаней незаконных средств, изъятых по делу, были возвращены жертвам, а мобильные телефоны, жесткие диски и другие инструменты, использованные в преступлении, были конфискованы в соответствии с законом.