OranjeBTC из Бразилии меняет стратегию после изъятия Аргентиной 515M $ в Виртуальных активах

• OranjeBTC выкупил 99 600 акций и отложил приобретение Биткоина для решения проблемы торговой скидки к чистым активам.
• Власти изъяли 188 BTC и 515 миллионов USDT в рамках сложной операции по отмывочной торговле с использованием цифровых активов.

---

OranjeBTC выкупил 99 600 собственных акций в рамках мер по решению проблем рыночной оценки. Бразильская компания казначейских цифровых активов также отложит дальнейшие приобретения Биктоина. Это корпоративное решение вытекает из стремления сократить расхождение между текущей рыночной ценой и чистыми активами ее биткоин-холдингов.

Для этой операции по выкупу акций компания выделила 1,12 миллиона реалов из своих резервов. Эта сумма конвертируется примерно в 220 000 долларов по текущим обменным курсам.

Компания получила статус публичного листинга через обратный обмен с Intergraus на бразильской бирже B3. OranjeBTC поддерживает корпоративную казну, содержащую 3 708 биткоинов. Эти цифровые активы имеют рыночную оценку, приближающуюся к 409 миллионам долларов на основе текущих цен на криптовалюту. Эта бразильская фирма теперь является частью расширяющейся когорты компаний казначейских цифровых активов, реализующих инициативы по выкупу акций. 

Глобальные фирмы цифровых активов преследуют аналогичные стратегии выкупа

ETHZilla представляет собой еще одну организацию, следующую этой финансовой стратегии в секторе цифровых активов. Компания, торгующаяся под тикером ETHZ, ликвидировала Ethereum на сумму 40 миллионов долларов из своих активов. Эта транзакция специально финансировала выкуп 600 000 акций компании.

Выкуп является частью более крупного разрешения на сумму 250 миллионов долларов, одобренного советом директоров компании. ETHZilla инициировала это действие после того, как соотношение ее рыночной цены к чистым активам снизилось до 0,62.

Metaplanet Incorporated, котирующаяся на Токийской бирже с кодом 3350, объявила о своей собственной существенной программе выкупа. Компания выделила 75 миллиардов японских иен на эту инициативу. Это обязательство переводится примерно в 500 миллионов долларов в валюте Соединенных Штатов.

Другие публично торгуемые компании, включая Sequans и Empery Digital, приняли сопоставимую финансовую политику. Их соответствующие подходы включают либо перераспределение казначейских активов Биткоина, либо увеличение долговой способности для финансирования выкупа акций.

Sequans столкнулась с более выраженной рыночной реакцией, когда акции упали более чем на 20% после объявления о выкупе. Empery Digital наблюдала 8% снижение цены своих акций. И наоборот, акции OranjeBTC на бирже B3 в Бразилии завершили последнюю торговую сессию с ростом на 0,3%.

Аргентинские власти раскрыли крупную операцию по отмыванию денег через криптовалюту

Международное внимание остается сосредоточенным на операциях безопасности в фавелах Пенья и Комплексо-ду-Алемао в Рио-де-Жанейро. Между тем, аргентинские силы безопасности повысили уровень тревоги в отношении потенциального трансграничного перемещения криминальных элементов. Министр безопасности Патрисия Буллрич объявила максимальный статус тревоги вдоль северных и северо-восточных границ Аргентины.

Это усиление безопасности отвечает на разведданные, предполагающие, что члены Comando Vermelho могут попытаться проникнуть в Аргентину, уклоняясь от операций бразильских правоохранительных органов. Министр Буллрич подчеркнула усиление пограничного контроля и расширение международной координации, особенно с бразильскими и парагвайскими властями.

Прокуратура по экономическим преступлениям и отмыванию денег, действующая под аббревиатурой PROCELAC, завершила обширное расследование. Их выводы показали, что основной финансовый оператор Comando Vermelho переместил более 500 миллионов долларов через крипто-активы в пределах Аргентины.

Официальная документация по делу указывает, что эти средства происходили от незаконных предприятий, включая распространение наркотиков, мошеннические схемы и уклонение от уплаты налогов.

Аргентинские судебные органы официально запросили устное судебное разбирательство для десяти лиц, обвиняемых в отмывании денег. Обвиняемые стороны включают Нали Пирес Диниз, Раймунду Дивину Де Соуза, Сельму де Лима Муньиз Барбоса и Фелипе Габриэля Коррейя Гонсалвеса. 

Документированные методы отмывания и судебные результаты

Федеральные прокуроры, наблюдающие за расследованием, детализировали операционную методологию, используемую организацией. Сеть получала капитал от операций Comando Vermelho и впоследствии конвертировала эти средства в виртуальные активы. Следователи PROCELAC установили, что эти финансовые ресурсы направлялись на счета и цифровые кошельки под контролем Марсело Алвеса де Соуза.

Следователи идентифицировали Соузу как лидера координации структуры отмывания денег. Механизмы финансового отслеживания документировали движение 84 миллионов аргентинских песо, более 303 тысяч долларов США, 188 Биткоинов и 515 миллионов единиц USDT.

Изъятые 188 Биткоинов имеют приблизительную стоимость 13,6 миллионов долларов. USDT представляет собой стейблкоин криптовалюту, поддерживающую паритет стоимости 1:1 с долларом США.

Операция по отмыванию денег дополнительно включала покупки предметов роскоши для сокрытия незаконных доходов. Исполнение ордеров на обыск правоохранительными органами привело к изъятию высокопроизводительных автомобилей, объектов недвижимости в провинции Буэнос-Айрес и районах Федеральной столицы, наряду со значительным количеством наличной валюты.

Судебные разбирательства перешли в Федеральный устный суд 7, упоминаемый как TOF7 в аргентинской правовой системе. Этот судебный орган ратифицировал сокращенные судебные решения для восьми обвиняемых, участвовавших в деле. Эти лица получили судебные приговоры к трем годам лишения свободы с приостановленным исполнением.

Суд дополнительно наложил денежные штрафы, которые в совокупности составляют 2,460 миллиарда песо на всех восемь осужденных сторон. Пять других обвиняемых субъектов, рассматриваемых как основные организаторы сети отмывания денег, перейдут к стандартным публичным устным судебным разбирательствам.

Судебные органы также предписали конфискацию активов, включая более 18 миллионов песо, 271 тысячу долларов, 28 тысяч бразильских реалов и 4 500 евро.