Криптопреступление в Таиланде: Китайский мужчина задержан за финансовую пирамиду на сумму 14 млн долларов

Гражданин Китая был арестован в Бангкоке в четверг после того, как полиция выполнила ордер на обыск, связанный с предполагаемой крипто-схемой Понци, которая собрала более 100 миллионов юаней — примерно 14 миллионов $.

Мужчина по имени Лян Ай-Бин был обнаружен проживающим в трехэтажном доме в районе Ванг Тонгланг, и офицеры изъяли нелицензированный пистолет Beretta с 20 патронами на месте происшествия.

Операция и арест

Сообщения раскрыли, что Лян и четыре других подозреваемых создали платформу под названием FINTOCH в период с декабря 2022 года по май 2023 года.

Власти утверждают, что группа использовала мобильные приложения для привлечения денег от инвесторов. Имена, связанные с делом, включают Аль Цин-Хуа, Ву Цзян-Янь, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь.

Согласно сообщениям, все пятеро предположительно покинули страну, за исключением Цзо, который был арестован ранее и позже освобожден под залог до суда. В бангкокской резиденции полиция отметила высокую ежемесячную арендную плату в 150 000 бат, что составляет около 4 645 $.

Крипто-мошенничество: трансграничное сотрудничество

Тайские и китайские официальные лица обменялись разведданными, что привело к аресту. Юридические шаги после задержания не были детализированы в первоначальных сообщениях, и до сих пор неясно, будет ли подана экстрадиция или официальные обвинения в любой из стран.

Некоторые детали остаются неизвестными, например, сколько людей инвестировало, точные методы, используемые для обещания и выплаты доходов, и были ли какие-либо деньги отслежены или заморожены до сих пор. Наличие огнестрельного оружия на территории может привести к рассмотрению дополнительных юридических обвинений.

Доказательства и открытые вопросы

Власти утверждают, что платформа работала примерно шесть месяцев. Как вербовались жертвы, не подтверждено. Сообщения раскрыли только общий контур: схема на основе приложения, которая обещала доходы и собрала более 100 миллионов юаней.

Следователям обычно необходимо отслеживать переводы, записи обменов и крипто-кошельки, чтобы выяснить, сколько можно восстановить. Эта работа может занять месяцы, особенно когда средства пересекают границы и проходят через несколько счетов или валют.

Когда происходят аресты, это не всегда означает, что жертвы получают свои деньги обратно. Восстановление активов требует замороженных счетов, сотрудничества с биржами и судебных приказов в нескольких странах.

Изображение из Unsplash, график от TradingView