Минюст арестовал двоих за предполагаемую помощь ИГИЛ через переводы Bitcoin и PayPal

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение двум мужчинам, Абдулле Ат Таки и Мохаммеду Дэвиду Хашими, в сговоре и попытке оказания материальной поддержки Исламскому государству Ирака и аль-Шама (ИГИЛ), признанной иностранной террористической организации, с использованием Биктоина, PayPal и других форм электронной валюты.

Согласно сообщениям, двум подозреваемым были предъявлены обвинения и они были осуждены в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк. Дуэт был признан виновным присяжными по всем пунктам обвинения в сговоре и попытке оказания материальной помощи террористической организации. Кроме того, Хашими и Ат Таки также были обвинены в отмывании денег.

DOJ осуждает двоих за помощь ИГИЛ

По данным DOJ, Хашими уже признал себя виновным по всем пунктам обвинения 6 октября, в день, когда должен был начаться отбор присяжных. DOJ утверждает, что Ат Таки отправил Биктоин в 15 отдельных транзакциях некоему Осаме Обейде, самопровозглашенному члену ИГИЛ, в течение года. В разговоре с конфиденциальным источником в интернете Ат Таки утверждал, что использовал цифровые активы для отправки денег "незаметно" через "брата", что обычно означало другого последователя ИГИЛ.

В последующих разговорах Ат Таки сообщил конфиденциальному источнику через зашифрованную коммуникационную платформу, что брат, который отправлял криптовалюту, снова вышел на связь. В других разговорах, как утверждает DOJ, он заверил конфиденциальный источник, что уверен в том, что брат из Давлы, имея в виду ИГИЛ. Агентство упомянуло, что братом, о котором шла речь в этом разговоре, был Обейда. В более позднем разговоре он представил Обейду конфиденциальному источнику, поручившись за него.

После того как Обейда связался с конфиденциальным источником, он упомянул, что знал Ат Таки около двух лет, и за это время он регулярно отправлял ему деньги. Обейда также отправил конфиденциальному источнику фотографию флага ИГИЛ и оружия, показывая другой стороне, что деньги, полученные Обейдой от обвиняемого, были использованы для покупки оружия для боевиков ИГИЛ. Он добавил временную метку к фотографии, чтобы доказать, что она была сделана в реальном времени.

Подозреваемые использовали BTC, PayPal и GoFundMe

Другой обвиняемый, Хашими, был участником группового чата для сторонников ИГИЛ на зашифрованной платформе. В апреле 2021 года участники группового чата обсуждали размещение ссылок, которые будут использоваться для сбора средств на гуманитарные цели, но отметили, что деньги будут перенаправлены для помощи ИГИЛ. DOJ утверждает, что один из соучастников разместил адрес Биктоина, а другой - ссылку на PayPal, оба из которых находились под контролем Обейды. В ответ Хашими предупредил членов группы быть осторожными, так как они могут быть обнаружены правоохранительными органами.

По данным DOJ, Обейде были отправлены тысячи долларов, причем средства поступали из их кампаний на различных платформах, включая Биктоин, PayPal и GoFundMe. Помимо Обейды, другими идентифицированными соучастниками были Хашими, Ат Таки, третий обвиняемый по имени Сима Рахман и еще один по имени Халилулла Юсуф. Группа внесла более 24 000 $ на биткоин-адрес Обейды, причем Юсуф был ответственен за 20 347 $ от всей суммы. Другие внесли от 2 000 $ до 900 $ в кошелек.

Обвиняемые также отправляли средства на счет PayPal, управляемый Обейдой, создавая несколько благотворительных кампаний на GoFundMe, где они собрали 10 000 $ и отправили средства лицам, связанным с Обейдой, используя Western Union. При вынесении приговора каждому лицу грозит максимальное наказание в виде 60 лет тюремного заключения. Рахман также признал себя виновным ранее в этом году по обвинению в предоставлении материальной поддержки террористической организации и ожидал вынесения приговора.

Будьте замечены там, где это важно. Рекламируйтесь в Cryptopolitan Research и достигайте самых проницательных инвесторов и разработчиков в криптосфере.

Источник: https://www.cryptopolitan.com/doj-docks-two-support-isis-btc-paypal/