Министерство юстиции США стремится изъять криптоактивы с неработающей биржи BTC-e

TLDR

• Министерство юстиции США подало иск о конфискации криптовалютных активов с несуществующей биржи BTC-e.
• BTC-e обвиняется в содействии отмыванию денег, кибермошенничестве и атаках программ-вымогателей, обработав до 9 миллиардов долларов незаконных средств.
• Иск нацелен на цифровые активы, такие как Биктоин и блокчейн Ethereum, хранящиеся в кошельках BTC-e на момент ее закрытия в 2017 году.
• Власти США использовали закон о гражданской конфискации активов для претензии на имущество, связанное с преступной деятельностью, независимо от индивидуальных уголовных обвинений.
• 60-дневное окно для подачи претензий на активы BTC-e истекло 2 сентября, значительных претензий не поступало.

Министерство юстиции США (DOJ) подало ходатайство о конфискации криптовалютных активов с ныне несуществующей биржи BTC-e. Этот шаг направлен на средства, хранящиеся в кошельках биржи, которые были вовлечены в различные незаконные действия. Иск DOJ, поданный в июне, требует конфискации цифровых валют, включая Биктоин и блокчейн Ethereum, связанных с преступными предприятиями.

США нацелились на активы BTC-e в судебном иске

BTC-e когда-то была одной из крупнейших криптовалютных бирж в России. Платформа столкнулась с серьезными обвинениями в содействии отмыванию денег, кибермошенничестве и атаках программ-вымогателей. Власти США подозревают, что BTC-e обработала до 9 миллиардов долларов незаконных транзакций во время своей работы.

Биржа закрылась в 2017 году после ареста ее соучредителя Александра Винника в Греции. Позже Винник был экстрадирован во Францию и осужден за свою роль в отмывании денег. Его экстрадиция в Соединенные Штаты в 2022 году сохранила внимание властей США к деятельности BTC-e.

Иск DOJ был подан в соответствии с законом о гражданской конфискации активов, позволяющим правительству претендовать на имущество, связанное с незаконной деятельностью. Правительство стремится получить контроль над криптовалютными активами BTC-e, несмотря на отсутствие уголовных обвинений против конкретных лиц. Согласно иску, активы, о которых идет речь, включают Биктоин, блокчейн Ethereum и другие цифровые валюты, которые способствовали преступным операциям.

Судебное дело также включает 60-дневное окно для любого, кто имеет претензии на активы, чтобы заявить о себе. Этот период закончился 2 сентября, и дальнейших претензий не ожидается. Официальные лица США продолжают добиваться полной конфискации этих активов.

Связь Винника с BTC-e и WEX

Участие Винника в BTC-e выходило за рамки самой биржи. После закрытия BTC-e Винник сыграл роль в создании WEX, преемника BTC-e. Сам WEX оказался втянут в скандал, с сообщениями о том, что его средства использовались для финансирования пророссийской деятельности в Восточной Украине.

Связь BTC-e с российским правительством подогрела подозрения, особенно из-за наличия серверов в США. Эти связи позволили властям США захватить веб-сайт биржи и связанные с ним активы. Даже после закрытия BTC-e официальные лица США остались бдительными в своем преследовании активов биржи.

Несмотря на закрытие, наследие BTC-e продолжает влиять на регулирование криптовалют и правоохранительную деятельность. Конфискация ее активов остается ключевым вопросом для властей США в борьбе с отмыванием денег. Кроме того, российские власти не ослабили преследование руководителей биржи, таких как Алексей Билюченко.

Билюченко, еще один соучредитель BTC-e, был связан с крупными выводами Биктоин с биржи. В октябре сообщения показали, что 6 500 BTC, стоимостью 694 миллиона долларов, были изъяты из его кошелька. Расследование в отношении Билюченко и других лиц, связанных с BTC-e, продолжается, поскольку власти США продолжают нацеливаться на эти криптоактивы.

Пост "Министерство юстиции США стремится конфисковать криптоактивы с несуществующей биржи BTC-e" впервые появился на Blockonomi.