Tether блокирует 22 кошелька, удерживающих 13,4 млн USDT на фоне правового контроля

TLDR

• Tether заморозил 13,4 миллиона долларов в USDT на 22 адресах кошельков в сетях Ethereum и Tron.
• Один кошелёк Ethereum, начинающийся с "0xecbd8", содержал 10,3 миллиона долларов, что составляет наибольшую часть замороженных средств.
• Кошелёк Tron, начинающийся с "TYzDeb", содержал примерно 1,4 миллиона долларов в USDT.
• Tether не объяснил причину этой конкретной операции заморозки, затрагивающей 22 адреса.
• Компания часто замораживает кошельки, связанные с преступлениями, такими как мошенничество, финансирование терроризма и нарушение санкций.

Tether заморозил 13,4 миллиона долларов в USDT, распределенных по 22 адресам кошельков в сетях Ethereum и Tron. MistTrack, фирма по он-чейн мониторингу, раскрыла это развитие событий, не подтверждая источник средств. Это действие дополняет несколько подобных операций заморозки, проведенных Tether в течение 2025 года.

Кошелёк Ethereum содержит 10,3 миллиона долларов USDT

Tether заблокировал кошелёк, начинающийся с "0xecbd8", который содержал наиболее значительную часть - 10,3 миллиона долларов в USDT на Ethereum. Другой кошелёк в сети Tron, начинающийся с "TYzDeb", содержал 1,4 миллиона долларов, согласно MistTrack. В совокупности эти два кошелька содержали более 86% замороженных USDT.

Tether не выпустил публичного заявления, объясняющего конкретную причину заморозки последних 22 адресов. Однако компания часто замораживает кошельки, связанные с мошенничеством, финансированием терроризма и санкционированными организациями. Обычно она предпринимает действия по получении запросов от правоохранительных органов или глобальных финансовых регуляторов.

В течение 2025 года Tether неоднократно предпринимал подобные шаги для соблюдения международных финансовых обязательств. Компания заморозила 12,3 миллиона долларов в USDT в июне и 28,67 миллиона долларов в апреле в сети Tron. В марте она заморозила 28 миллионов долларов в USDT, принадлежащих российской бирже Garantex.

Tether реагирует на запросы правоохранительных органов

Tether обычно координирует действия с глобальными правоохранительными органами перед заморозкой подозрительных блокчейн-адресов. Такие агентства, как ФБР, Министерство юстиции и OFAC, часто предоставляют проверенную информацию о кошельках, связанных с преступной деятельностью. Эти кошельки могут быть вовлечены в отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма или работу даркнет-рынков.

По словам Tether, такие действия обеспечивают соблюдение международных санкций и правил против отмывания денег. Компания использует блокчейн-аналитику для отслеживания активности, связанной с миксерами, такими как Tornado Cash, и другого подозрительного поведения. При подозрении на незаконную деятельность Tether может немедленно заморозить кошельки.

В пресс-релизе от 15 сентября говорится, что Tether заморозил более 3,2 миллиарда долларов в USDT, связанных с преступной деятельностью. Компания работала с 290 правоохранительными органами в 59 странах. Она утверждает, что заблокировала 3 660 кошельков, вовлеченных в незаконные транзакции за прошедший год.

Иск Riverstone оспаривает заморозку Tether

Riverstone Consultancy, фирма из Техаса, подала иск, обвиняя Tether в неправомерной заморозке 44,7 миллиона долларов USDT. Средства были заморожены в апреле 2025 года на восьми кошельках по запросу болгарских властей. Riverstone утверждает, что заморозка помешала продвижению крупных инвестиционных сделок.

Компания утверждает, что Tether обошел юридические каналы, требуемые по Болгарскому договору о международной судебной помощи. Riverstone заявляет, что Tether направил их напрямую к болгарским чиновникам, которые никогда не ответили. Фирма настаивает на том, что Tether нарушил международные правовые протоколы, действуя преждевременно.

Tether не комментировал иск напрямую, но подтвердил свою приверженность партнерству с международными правоохранительными органами. Компания подчеркивает свою проактивную роль в пресечении незаконной деятельности в сфере цифровых активов. Она утверждает, что все решения о заморозке принимаются в соответствии с юридическими рекомендациями и проверенной информацией.

Пост "Tether блокирует 22 кошелька с 13,4 миллионами долларов в USDT на фоне юридического контроля" впервые появился на CoinCentral.