Минюст США изъял Биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов из мошеннической схемы "Разделка свиньи"

Министерство юстиции США (DOJ) изъяло Биктоин на сумму 15 миллиардов долларов, принадлежащий человеку, возглавлявшему масштабную операцию "разделки свиньи" в Камбодже. Это изъятие является крупнейшим конфискационным действием в истории DOJ. 

Федеральные прокуроры обнародовали обвинительное заключение против предполагаемого мошенника Чен Чжи в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк. 

DOJ изымает BTC стоимостью 15 миллиардов долларов 

Министерство юстиции США (DOJ) изъяло Bitcoin (BTC) на сумму 15 миллиардов долларов, хранившиеся в криптовалютных кошельках, принадлежащих Чен Чжи, который руководил масштабной схемой "разделки свиньи" в Камбодже. Это изъятие является крупнейшим конфискационным действием, предпринятым DOJ. Федеральные власти обнародовали обвинительное заключение, предъявив Чжи обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк. По данным прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, Чжи грозит до 40 лет тюремного заключения в случае признания его виновным. Однако этот человек остается на свободе. 

Федеральные прокуроры утверждают, что Чжи руководил криптовалютными мошенничествами "промышленного масштаба", связанными с комплексами принудительного труда по всей Камбодже. Власти также утверждают, что работников удерживали против их воли в этих трудовых комплексах и заставляли участвовать в схемах мошенничества с инвестициями в криптовалюту. 

Группа Prince Holding 

В судебных документах Чжи был идентифицирован как 38-летний китайский эмигрант. Также было выявлено, что он является основателем и председателем Prince Holding Group, многонационального бизнес-конгломерата, базирующегося в Камбодже. По словам прокуроров, группа тайно росла и превратилась в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии. Прокуроры утверждают, что группа управляет десятью мошенническими комплексами в Камбодже. 

Министерство финансов США также признало Prince Group транснациональной преступной организацией. Оно также объявило о санкциях против Чжи и более 100 лиц, связанных с группой и их соучастием в предполагаемом мошенничестве. Прокурор США Джозеф Ноэлла заявил, что Чжи руководил одной из крупнейших операций по инвестиционному мошенничеству. 

По данным властей, Prince Group ведет бизнес в более чем 30 странах. 

Комплексы принудительного труда для мошенничества 

Прокуратура США также утверждает, что группа управляла комплексами принудительного труда для мошенничества по всей Камбодже, где людей удерживали против их воли и заставляли участвовать в криптовалютном мошенничестве. 

Мошенничества типа "разделка свиньи" обманывают людей, с которыми связываются через социальные сети, заставляя их переводить средства и криптовалюты на счета, контролируемые лицами, связанными со схемой. Ничего не подозревающих людей обманывали обещаниями больших прибылей. 

Прокуроры также сообщили, что сотни людей были проданы и принуждены к работе в этих комплексах. 

Отказ от ответственности: Эта статья предоставляется только в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или другой консультации.