Продажи наркотиков в даркнете: отслеживание крипто-платежей и почтовых посылок

Недавняя полицейская операция раскрыла продажу наркотиков в даркнете, связанную с тремя мужчинами, заключенными в тюрьму после обнаружения общенациональной сети распространения; следователи отследили платежи на криптовалютные счета как часть своих доказательств.

Как разворачивалось расследование онлайн-торговли наркотиками?

Следователи из Регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона (Serocu) построили дело, используя как цифровое, так и физическое наблюдение. На практике, он-чейн отслеживание криптовалютных платежей и отслеживание посылок были центральными инструментами для реконструкции логистики сети.

Практические расследования обычно сочетают кластеризацию адресов, анализ времени и повестки по счетам бирж с метаданными посылок для связи кошельков с физическими лицами.

Кроме того, поддержание строгой цепочки хранения изъятых устройств и перевод криптовалюты в проверяемые кошельки необходимы для допустимых доказательств. Отраслевой анализ поддерживает этот комплексный подход; см. Chainalysis о растущей сложности преступлений на цепочке.

В июле 2022 года офицеры перехватили одного подозреваемого по пути в почтовое отделение, что вызвало дальнейшие поиски и последующие правоприменительные меры, согласно отчету BBC News.

Какие доказательства связывали почтовые посылки с наркотиками с криптовалютными транзакциями по наркотикам?

Офицеры обнаружили 138 г героина, спрятанного внутри музыкальной колонки, и другие партии в одном из помещений, доказательства, которые связали почтовый маршрут с цепочкой поставок.

Тем временем, анализ блокчейна связал платежи со счетами, контролируемыми онлайн-продавцом, создавая цифровой след, который подтверждал физические находки.

Во время арестов полиция изъяла 3 150 £ в криптовалюте и связанные устройства — яркий пример цифровых судебных доказательств, подтверждающих физические изъятия. Детективы также обнаружили небольшой пресс для таблеток и небольшое количество таблеток во время обысков.

Было ли изъятие криптовалютного оборудования частью операции?

Да. Когда Малкольм Магала был остановлен, офицеры обнаружили средства и криптовалютное оборудование в его доме. Это оборудование оказалось ключевым в отображении транзакций и связывании покупателей с продавцами, закрывая следственные пробелы, которые иначе могли бы остаться открытыми.

Как эти обвинительные приговоры вписываются в более широкие аресты на рынках даркнета?

Дело привело к нескольким тюремным срокам. Малкольм Магала, 37 лет, из Портсмута был приговорен к 11 годам и трем месяцам за сговор с целью поставки наркотиков класса А (кокаин и героин) и приобретение преступного имущества; он признал себя виновным на слушании в феврале.

Джером Омард, 44 года, из Уолтем-Фореста получил четыре года и шесть месяцев после признания вины 28 августа 2024 года за сговор с целью поставки наркотиков класса А (героин) и приобретение преступного имущества.

Алан Кирунда-Нсииро, 39 лет, из Уолтем-Фореста был приговорен к 12 годам после осуждения по итогам двухнедельного судебного разбирательства в августе. Эти решения иллюстрируют, как целенаправленные расследования могут привести к успешному преследованию при арестах на рынках даркнета.

Почему это важно для дебатов о наркотиках в даркнете в Великобритании?

Эта операция демонстрирует, что даже сложные сети, которые полагаются на анонимность, могут быть проникнуты. Как сказал детектив-инспектор Роб Брайант, расследование показывает, что такая деятельность обнаруживаема.

Следовательно, эти события имеют важные последствия для стратегий правоохранительных органов, команд по соблюдению нормативных требований и оценки институциональных рисков.

• Резюме: Трое мужчин осуждены за продажу героина и крэк-кокаина через рынки даркнета; анализ блокчейна и перехват посылок были ключевыми.
• Опрос сообщества: Считаете ли вы, что анализ блокчейна стал необходимым для остановки онлайн-рынков наркотиков?
• Предупреждение: Использование анонимных сетей для распространения веществ класса А влечет за собой тяжелые тюремные сроки и высокие риски обнаружения.
• Узнайте больше: Прочитайте полный отчет по делу и судебные документы для подробной методологии и обработки доказательств здесь.

Онлайн-форумы, включая такие обсуждения, как reddit dark web drugs uk, продолжают отслеживать эти тенденции. Однако этот случай подчеркивает, что сочетание физических почтовых каналов с криптовалютой не гарантирует безнаказанность.

• Ключевые данные:
  • Перехват: остановка в июле 2022 года в почтовом отделении
  • Изъятые наркотики: 138 г героина, найденного спрятанным в колонке
  • Изъятая криптовалюта: 3 150 £ вместе с оборудованием
  • Приговоры: 11 лет 3 месяца (Магала); 4 года 6 месяцев (Омард); 12 лет (Кирунда-Нсииро)

Для следователей, команд по соблюдению нормативных требований и институциональных заинтересованных сторон, это решение является напоминанием о том, что сигналы на цепочке в сочетании с физической логистикой создают действенную разведывательную информацию.

Технические примечания и более широкий контекст доступны в нашем руководстве по цифровой криминалистике и отслеживанию криптовалют: цифровая криминалистика и анализ блокчейна