Южная Корея передаёт дела криптовалютных китов по схеме «памп-и-дамп» прокурорам

TLDR

• FSC Южной Кореи передала два дела о манипуляциях с криптовалютой в прокуратуру.
• Один подозреваемый предположительно скупил почти половину находящегося в обращении предложения токена.
• FSC сообщила, что кит поднял цены на зарубежных биржах перед продажей на местных площадках.
• Второй подозреваемый предположительно использовал API-сделки и ордера по завышенным ценам для движения цен.
• FSC предупредила инвесторов не гнаться за токенами с необъяснимыми скачками цен.

---

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи передала подозреваемых в двух делах о манипуляциях на крипторынке в прокуратуру после изучения предполагаемой деятельности по схеме прокачки и сброса и других недобросовестных торговых тактик.

FSC сообщила, что одобрила передачу дел на своём 12-м очередном заседании 1 июля. Дела касаются предполагаемых манипуляций с ценами на рынках виртуальных активов, включая один случай, когда крупный держатель предположительно скупил почти половину находящегося в обращении предложения токена.

Регулятор заявил, что предполагаемые действия исказили цены и втянули розничных инвесторов в рискованные сделки. FSC также предупредила инвесторов не гнаться за токенами, которые резко растут без очевидной причины.

FSC передаёт два дела о манипуляциях с криптовалютой

Первое дело касается крипто-кита, обвиняемого в использовании десятков миллиардов корейских вон на протяжении примерно двух месяцев для влияния на токен, торгующийся на отечественных и зарубежных биржах. По текущему курсу 10 миллиардов вон составляют около 6,4 млн $.

FSC сообщила, что подозреваемый предположительно накопил почти половину мирового находящегося в обращении предложения токена. По данным регулятора, эта позиция дала подозреваемому сильный контроль над доступным рыночным предложением.

Власти сообщили, что подозреваемый поднял цену токена на зарубежных биржах, а затем привлёк покупки со стороны отечественных инвесторов. FSC сообщила, что впоследствии подозреваемый продал активы на южнокорейских биржах, причинив убытки розничным трейдерам.

Регулятор сообщил, что подозреваемый понёс убытки за рубежом, но получил более крупную прибыль на отечественных платформах. Дело теперь передано в прокуратуру, которая определит дальнейшие правовые шаги.

Крипто-кит обвиняется в схеме прокачки и сброса

FSC охарактеризовала первое дело как схему прокачки и сброса. В подобных схемах трейдеры могут создавать искусственное давление покупателей перед продажей крупных активов на рынке.

Регулятор сообщил, что это может привести к резкому падению цены после выхода крупного держателя. Также было отмечено, что небольшие или малоликвидные токены более подвержены ценовым колебаниям, когда несколько счетов держат или торгуют крупными объёмами.

FSC выпустила предупреждение для розничных трейдеров. «Инвесторам следует воздерживаться от погони за виртуальными активами, цены и объёмы торгов которых резко растут без какой-либо разумной причины», — заявил регулятор в переведённом заявлении.

Заявление отражает растущее внимание Южной Кореи к поведению на крипторынке. Регуляторы усилили проверку торговых паттернов после того, как Закон о защите пользователей виртуальных активов предоставил властям более широкие инструменты для борьбы с недобросовестными практиками.

Дело об API-торговле также передано в прокуратуру

Второе дело касается подозреваемого, обвиняемого в использовании автоматизированных и ручных торговых каналов для создания видимости активного рыночного спроса. FSC сообщила, что лицо использовало API-каналы для размещения повторяющихся небольших рыночных ордеров на покупку и продажу в течение секунд.

Одновременно подозреваемый предположительно размещал лимитные ордера на покупку по завышенным ценам через веб-канал. Регуляторы сообщили, что это помогло поднять цену токена и привлечь других покупателей.

После того как другие трейдеры вошли на рынок, подозреваемый предположительно продавал активы частями для получения прибыли. FSC сообщила, что подобная тактика может вводить инвесторов в заблуждение относительно реального спроса и ценовой силы.

Дело привлекло внимание, поскольку оно связано с краткосрочной активностью ордеров и быстрыми торговыми паттернами. Регуляторы сообщили, что планируют улучшить инструменты обнаружения для данного типа поведения.

Южная Корея ужесточает правоприменение в сфере криптовалют

Южная Корея расширила правоприменение на рынках виртуальных активов за последний год. В январе 2025 года прокуроры арестовали двух человек по обвинению в манипуляциях с ценами на Bithumb в деле, связанном с Законом о защите пользователей виртуальных активов.

Страна также создала специализированное подразделение по расследованию криптопреступлений в рамках введения первой широкой системы защиты инвесторов в цифровые активы. Система направлена против манипуляций с рынком, мошенничества и других недобросовестных торговых действий.

Южная Корея также рассмотрела более жёсткие правила для финансовых инфлюенсеров, обсуждающих акции и криптовалюту. Предлагаемые правила потребуют более чётких раскрытий о владениях и вознаграждении, когда инфлюенсеры продвигают инвестиционные продукты.

FSC сообщила, что улучшит системы предупреждения о концентрированной торговле небольшими группами счетов. Также планируется модернизация инструментов расследования, чтобы регуляторы могли быстрее выявлять недобросовестную торговлю и снижать риски для пользователей.

Материал «Южная Корея передаёт дела о прокачке и сбросе крипто-китов в прокуратуру» впервые опубликован на CoinCentral.