Более 222 000 $ выведено у американского пенсионера в крипто-романтической афере! Каковы ключевые угрозы в этом году?

Пенсионер из Флоренции, штат Алабама, потерял более 222 000$ сбережений в мошенничестве, связанном с криптовалютой, что следует из судебных материалов, поданных на этой неделе в федеральный суд. Злоумышленники предположительно выдавали себя за молодую женщину в интернете, направляя жертву переводить средства на поддельные криптокошельки, находящиеся под их контролем.

Федеральный арест активов продвигается вперёд

Правительство США инициировало судебное производство для окончательной конфискации арестованных активов. Федеральные следователи отследили движение денег через несколько кошельков и платформ, прежде чем получили федеральный ордер на обыск и изъятие средств.

Прокуроры уточнили, что жертва сначала перевела деньги с личного банковского счёта на аккаунт Coinbase, а затем — на кошельки, которыми управляли мошенники. Власти заявили, что более 222 000$ в USDT сменили руки между несколькими кошельками и платформами, прежде чем правоохранители в конечном итоге перехватили средства.

Схема работы мошенничества

Согласно судебным документам, дело основано на мошенничестве, которое опиралось на выстраивание долгосрочных доверительных отношений. Человек, использовавший имя «Белла» и представлявшийся 23-летней женщиной, вышел на связь с жертвой и впоследствии предложил помощь с инвестициями в криптовалюту. Общение в итоге переместилось на зашифрованную платформу обмена сообщениями Telegram, придав контакту романтический характер.

Глоссарий: Конфискация — это правовой процесс, при котором государство изымает активы, признанные доходами от преступной деятельности или использованные в преступлении. Telegram — мессенджер с возможностью сквозного шифрования.

Документы показывают, что мошенник давал жертве пошаговые инструкции о том, как вывести деньги с банковского счёта. Схема строилась на формировании доверия на протяжении недель или месяцев, в итоге заманивая жертв на поддельные инвестиционные платформы. На данный момент никто публично не идентифицирован в качестве подозреваемого по делу из Флоренции.

Новые данные за 2024 год раскрывают масштаб угрозы

Компания по безопасности блокчейна Cyvers опубликовала в феврале 2025 года данные, согласно которым подобные мошенничества обошлись инвесторам в 5,5 млрд$ в 2024 году. Компания сообщила о 200 000 отдельных случаях, отслеженных только в сети Ethereum. По данным Chainalysis, этот конкретный метод мошенничества составил 33,2% всех доходов от криптомошенничества за тот же период, а объём поступающих средств в эти схемы вырос примерно на 210% в годовом исчислении.

Показатель	Данные
Общие потери в 2024 году	5,5 млрд$
Случаи, выявленные в сети Ethereum	200 000
Доля в доходах от криптомошенничества	33,2%
Годовой прирост входящих средств	Около 210%

Майкл Перл, вице-президент по стратегии Cyvers, назвал этот подход безусловно наиболее значимой угрозой для инвесторов в криптовалюту. Перл отметил, что даже инциденты с прямыми атаками, которые привели к убыткам в размере 2,3 млрд$ в 165 случаях в 2024 году, меркнут на этом фоне.

Жертвы несут колоссальные личные потери

По данным Cyvers, 75% жертв потеряли более половины своих чистых активов. В 35% случаев процесс выстраивания доверия длился от одной до двух недель, тогда как некоторые случаи растягивались до трёх месяцев. Наиболее часто целевой группой оказывались мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, свидетельствуют данные.

Пока неясно, будут ли арестованные средства по делу из Флоренции возвращены жертве. Прокуроры заявили, что, поскольку злоумышленники нередко находятся за рубежом, иски в подобных мошенничествах, как правило, подаются непосредственно против самих криптоактивов.

The post Over $222K drained from US retiree in crypto romance scam! What are the key threats this year? appeared first on COINTURK NEWS.