- Чжиминь Цянь, также известный как Яди Чжан, обвиняется в организации масштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого пострадало более 128 000 жертв
- Это широко считается крупнейшим на сегодняшний день изъятием криптовалюты правоохранительными органами (с точки зрения количества изъятых BTC)
- Изъятый Биктоин сейчас оценивается в несколько раз выше своей первоначальной стоимости на момент совершения преступления, что означает, что властям Великобритании предстоит решить, что делать с излишками
Гражданин Китая Чжиминь Цянь, также известный как Яди Чжан, обвиняется в организации масштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого пострадало более 128 000 жертв.
Власти утверждают, что Цянь конвертировал большую часть незаконных доходов в Биктоин и спрятал их в кошельках.
Во время рейда в Лондоне в 2018 году правоохранительные органы Великобритании изъяли ровно 61 000 монет. По текущим оценкам, изъятые активы стоят примерно 6,7 миллиардов $, что делает это одним из крупнейших изъятий криптовалюты за всю историю.
29 сентября 2025 года Цянь признал себя виновным в лондонском суде Саутварк-Краун-Корт по двум пунктам обвинения согласно законодательству Великобритании – приобретение преступного имущества и владение преступным имуществом. Другой человек, Хок Сенг Линг, также признал себя виновным в передаче преступного имущества в рамках этой схемы.
Во время расследования Цянь бежал из Китая, используя поддельные документы, и проживал в Великобритании. Сообщается, что схема отмывания денег включала покупку недвижимости и использование посредников для сокрытия происхождения средств.
Почему это важно?
Это широко считается крупнейшим на сегодняшний день изъятием криптовалюты правоохранительными органами (с точки зрения количества изъятых BTC).
Изъятие такого масштаба ставит всех в известность. Если власти могут отследить и изъять миллиарды в криптовалюте у преступников, это может заставить других крупных держателей нервничать по поводу того, насколько отслеживаемы и безопасны их собственные средства на самом деле.
Более того, тот факт, что законодатели могли отслеживать это огромное количество Биктоина в течение многих лет, даже когда он перемещался и скрывался, доказывает, что технология отслеживания стала невероятно хорошей. Сейчас гораздо сложнее скрыть транзакции в блокчейне, чем раньше.
Поскольку изъятый Биктоин сейчас стоит гораздо больше, чем когда он был украден, существует реальная возможность того, что первоначальные жертвы могут вернуть часть своих денег. В большинстве крупных случаев мошенничества украденные деньги давно исчезли, но здесь рост самой криптовалюты может помочь исправить ситуацию.
Может ли Великобритания оставить себе Биктоин?
Закон Великобритании о экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года позволяет жертвам подавать петиции о возврате активов, доказанно принадлежащих им. В данном случае 128 000 жертв, вероятно, получат полное возмещение своих первоначальных инвестиций.
Однако, поскольку изъятый Биктоин сейчас оценивается в несколько раз выше своей первоначальной стоимости на момент совершения преступления, власти столкнулись с многомиллиардным вопросом – что делать со всеми дополнительными деньгами?
Жертвы, вероятно, будут добиваться компенсации, превышающей первоначальную стоимость их потерь, потенциально включая проценты или дополнительные убытки.
Связанное: Торговые ассоциации Великобритании продвигают блокчейн и стейблкоины в технологическом пакте США-Великобритания
С другой стороны, ожидается, что Королевская прокурорская служба Великобритании будет утверждать, что любой излишек составляет преступные доходы и поэтому подлежит полной конфискации в пользу государства.
В последнем случае Казначейство может продать все изъятые BTC на аукционе, конвертировав их в GBP (британский фунт стерлингов). Это мгновенно вольет миллиарды в экономику Великобритании, потенциально финансируя NHS, налоговые льготы или общественные услуги.
Если Великобритания сохранит Биктоин, она мгновенно может стать третьим по величине суверенным держателем BTC в мире после США и Китая.
В любом случае, криптосообщество, вероятно, будет внимательно следить за разрешением этой ситуации.
Связанное: Бычий рынок Биктоина в четвертом квартале остается неизменным, поскольку аналитики CryptoQuant отмечают сигналы к 130 000 $
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовой консультацией или советом любого рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых в статье. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед принятием любых действий, связанных с компанией.
Источник: https://coinedition.com/chinese-national-convicted-in-worlds-largest-bitcoin-seizure/
