Гражданка Китая Чжиминь Цянь была признана виновной в незаконном приобретении и владении 61 000 BTC после пяти лет предполагаемого "уклонения от правосудия". Женщина была известна в Китае как богиня богатства благодаря своим криптовалютным схемам.
Резюме
- Гражданка Китая Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, признала себя виновной в незаконном приобретении и владении 61 000 BTC, связанных с масштабным мошенничеством в Китае.
- Власти Великобритании изъяли Биткоины, стоимостью 6,9 миллиарда $ на сегодняшний день, в том, что они называют крупнейшим в мире изъятием BTC.
Согласно недавнему отчету BBC, Чжиминь Цянь недавно признала себя виновной в незаконном приобретении и владении до 61 000 Биткоинов (BTC), которые были изъяты у Цянь только в прошлом году. Власти полагают, что 47-летняя женщина могла играть ключевую роль в одной из крупнейших схем отмывания денег в истории.
Цянь, также известная как Яди Чжан, 45 лет, обвиняется в организации крупномасштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого более 128 000 жертв лишились своих средств. Украденные средства позже были сохранены Цянь в виде BTC, что составило то, что власти назвали "крупнейшим в мире изъятием BTC", стоимостью почти 7 миллиардов $ по текущим ценам.
"Сегодняшнее признание вины знаменует собой кульминацию многолетнего целенаправленного расследования, проведенного командами по борьбе с экономическими преступлениями Метрополитена и нашими партнерами", - сказал Уилл Лайн, глава Командования по борьбе с экономическими киберпреступлениями в Столичной полиции, как цитируют СМИ.
Другие сообщения СМИ говорят, что Чжиминь Цянь имела амбиции стать известной как "богиня богатства" и даже планировала построить свое собственное королевство. Ее украденные запасы BTC даже превысили запасы компаний, хранящих BTC, таких как MARA Holdings, XXI и японская Metaplanet.
Как Чжиминь Цянь избегала властей?
С 2014 по 2017 год Цянь управляла китайской компанией под названием Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обещала инвесторам доходность до 300%. Однако вместо того, чтобы действительно инвестировать их средства в законные финансовые продукты, фирма Цянь просто вкладывала деньги в криптовалюту.
Инвесторы, в основном в возрасте от 50 до 75 лет, по сообщениям, вложили "сотни тысяч до десятков миллионов" юаней в инвестиции, продвигаемые Цянь. Схема опиралась на растущую популярность цифровых активов в Китае в то время, обещая высокие дивиденды и гарантированную прибыль.
Когда китайские власти уже шли по ее следу, Цянь бежала из Китая и прибыла в Великобританию, используя поддельные документы, в сентябре 2017 года. Власти заявляют, что она работала с сообщницей по имени Цзянь Вэнь, которая была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения в прошлом году за свою роль в схеме.
Согласно Королевской прокурорской службе, Вэнь помогала Цянь отмывать доходы от мошенничества, перейдя от жизни над рестораном к аренде многомиллионного дома в Северном Лондоне. Кроме того, Цянь и Вэнь также использовали украденные средства для покупки двух объектов недвижимости в Дубае стоимостью более 500 000 £.
Вэнь настаивала на том, что недвижимость была куплена от имени китайского работодателя, но прокуроры утверждали, что масштаб ее биткоин-запасов и отсутствие законного бумажного следа указывали на криминальное происхождение.
Власти Великобритании добились прорыва в деле в 2018 году после того, как получили информацию о переводе криминальных активов. В том же году полиция провела обыск в доме Чжиминь Цянь и обнаружила цифровые кошельки, содержащие 61 000 BTC.
В октябре 2024 года Чжиминь Цянь ранее отрицала обвинения в отмывании денег и планировала оспорить эти обвинения. Соответчик, Сенг Хок Линг, также не признал себя виновным по связанным обвинениям.
В настоящее время Цянь находится под стражей в ожидании вынесения приговора, дата которого еще не назначена. На данный момент Королевская прокурорская служба заявила, что многие жертвы получили часть своих денег обратно через схему компенсации, созданную китайскими властями.
Источник: https://crypto.news/who-is-zhimin-qian-the-woman-behind-the-worlds-largest-btc-seizure/
