Турция наделит надзорный орган полномочиями замораживать криптосчета в рамках борьбы с отмыванием денег: Отчет

Турция планирует новое законодательство, позволяющее Masak замораживать криптовалютные счета для борьбы с отмыванием денег, в соответствии со стандартами FATF.

Правительство Турции, как сообщается, готовит законодательство, которое предоставит своему органу по борьбе с финансовыми преступлениями, Masak, полномочия замораживать криптовалютные счета в рамках более широких усилий по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями — шаг, который потенциально подчеркивает продолжающиеся опасения регуляторов относительно незаконной деятельности, связанной с криптовалютами.

Согласно отчету Bloomberg, ссылающемуся на людей, знакомых с вопросом, предлагаемые изменения расширят мандат Masak по борьбе с отмыванием денег (AML), позволяя ему замораживать как криптовалютные, так и традиционные банковские счета. 

Сообщается, что эти меры соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая является межправительственным органом, устанавливающим глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Читать далее