Казахстан закрывает биржу RAKS и изымает 224 миллиона долларов даркнет-денег

Ключевые моменты

• Биржа RAKS отмыла более 224 миллионов $ преступных средств.
• 5 миллионов пользователей даркнета затронуты закрытием.
• 67 криптовалютных кошельков заморожены, в общей сложности 9,7 миллионов USDT.

Казахстан закрывает криптовалютную биржу RAKS в рамках крупной антинаркотической операции

Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) объявило о закрытии криптовалютной биржи RAKS, платформы, активно участвовавшей в отмывании денег от наркоторговли и Интернет-мошенничества. Сервис работал более трех лет и был центральной частью теневой экономики региона.

Раскрыта темная сеть биржи RAKS

Расследование показало, что RAKS сотрудничала с 20 крупнейшими торговыми площадками даркнета, охватывая более 5 миллионов пользователей. Платформа отмывала средства от более чем 200 наркотических операций в Казахстане, России, Украине и Молдове. Власти оценивают общий объем транзакций, обработанных платформой, превышающим 224 миллионов $.

Специалисты АФМ проанализировали более 4 000 криптовалютных кошельков, выявляя те, которые связаны с преступными доходами. В результате 67 адресов, связанных с RAKS, были заблокированы, замораживая активы на общую сумму 9,7 миллионов USDT.

Агентство также отметило явные признаки того, что сервис закрывается. Аккаунты в социальных сетях были удалены, поддержка клиентов была приостановлена, и на форумах даркнета появились многочисленные жалобы относительно невыполненных финансовых обязательств.

Влияние на теневую экономику

Официальные лица заявили, что эти меры нанесли серьезный удар по инфраструктуре наркоторговли, нарушая цепочки поставок и снижая доверие к нелегальным платформам. Ожидается, что закрытие RAKS значительно повлияет на операции рынка даркнета в регионе.

Власти продолжают усилия по выявлению организаторов RAKS. АФМ подчеркнуло, что борьба с отмыванием денег через цифровые валюты остается главным приоритетом. Ранее власти объявили о планах создания фонда цифровых активов в Казахстане, что еще больше укрепит регуляторный надзор.