Дело о мошенничестве Kraken с Etana утверждает, что схема, напоминающая Понци, отвела более 25 млн $ клиентских средств.
Краткое содержание
- Материнская компания Kraken — Payward — подала второй уточнённый иск в федеральный суд Колорадо, обвиняя Etana Custody и генерального директора Диона Рассела в присвоении более 25 млн $ клиентских средств.
- В иске утверждается, что Etana смешивала кастодиальные активы с операционными средствами, совершала рискованные ставки на общую сумму 16 млн $ через векселя Seabury Trade Capital и выдавала поддельные выписки по счетам.
- Etana перешла под судебную ликвидацию в ноябре 2025 года, располагая лишь 6,83 млн $ наличными при обязательствах на сумму более 26 млн $.
Дело о мошенничестве Kraken с Etana утверждает, что схема, напоминающая Понци, отвела более 25 млн $ клиентских средств. Материнская компания Kraken — Payward — подала второй уточнённый иск 4 мая в Окружной суд США по округу Колорадо, обвиняя Etana Custody и её генерального директора Диона Брэндона Рассела в смешивании кастодиальных активов с операционными средствами, финансировании рискованных ставок и отправке поддельных отчётов по счетам, которые показывали остатки как полностью нетронутые, пока разрыв в финансировании увеличивался.
Payward утверждает, что Etana управляла «предприятием, напоминающим схему Понци», которое перерабатывало поступающие клиентские депозиты для покрытия предыдущих недостач. Когда Kraken попытался вывести около 25 млн $ резервных средств в апреле 2025 года, Etana затягивала процесс, ссылаясь на то, что иск называет сфабрикованными проблемами сверки. Не менее 16 млн $ от суммы недостачи связаны с простыми векселями, выпущенными Seabury Trade Capital, которая впоследствии допустила дефолт.
Что показывают судебные материалы
Etana перешла под принудительную ликвидацию в ноябре 2025 года после того, как регуляторы Колорадо выдали предписание о прекращении деятельности и повысили требования к капиталу. Судебные документы показывают около 6,83 млн $ наличными при обязательствах, превышающих 26 млн $, большую часть которых составляет требование Kraken.
Федеральное дело против структур Etana в настоящее время приостановлено, при этом разбирательство продолжается лично против Рассела.
Kraken добивается не менее 25 млн $ компенсационных убытков, потенциального тройного возмещения ущерба по гражданским искам о краже, судебного запрета и возмещения судебных издержек. В иске также лично фигурирует Рассел: утверждается, что он осуществлял почти полный контроль над операциями Etana и лично руководил злоупотреблением средствами и их сокрытием.
Как сообщал crypto.news, в 2026 году Kraken столкнулся с волной инцидентов, связанных с безопасностью и хранением активов, включая отдельную попытку вымогательства с использованием доступа к внутренним системам.
Отраслевой контекст
Крах следует закономерности сбоев в сфере криптокастодии. Институциональный кредитор Blockfills подал заявление о банкротстве в марте 2026 года после приостановки вывода средств и сообщения о потерях в размере около 75 млн $.
За делом Etana наблюдают как за проверкой того, как суды обращаются с кастодианами, смешивающими клиентские средства, особенно когда эти кастодианы уже находятся под государственными приказами о ликвидации.
Как задокументировал crypto.news, кастодия, платежи и финансирование обеспечили 53% скорректированной выручки Kraken в размере 2,2 млрд $ в 2025 году, что делает надёжность его партнёрств по хранению активов ключевым бизнес-вопросом.
Дело также появляется в момент, когда отрасль добивается принятия закона CLARITY Act для создания более чётких правовых рамок в сфере кастодии, при этом crypto.news сообщает, что рассмотрение законопроекта в Сенатском банковском комитете запланировано на неделю 11 мая.
Source: https://crypto.news/kraken-sues-etana-over-25m-client-fund-theft/
