ZachXBT помогает заморозить $41,5 млн после краха криптовалютной схемы Понци на $150 млн

Публикация ZachXBT помог заморозить 41,5 млн $ после краха криптовалютной схемы Понци на 150 млн $ впервые появилась на Coinpedia Fintech News

Криптовалютная схема Понци, действовавшая под названиями DSJ Exchange и BG Wealth Sharing, рухнула на прошлой неделе — по оценкам блокчейн-следователя ZachXBT, общие потери превысили 150 млн $. Схема работала с 2025 года и успела нанести ущерб тысячам пострадавших, прежде чем прекратила существование.

В период с 27 апреля по 3 мая операторы переместили более 92 млн $ незаконных средств через несколько блокчейн-сетей в очевидной попытке скрыть следы. Около 63 млн $ из этих средств поступили к провайдеру кастодиальных услуг Cobo через четыре идентифицированных адреса кошельков в сети Tron.

Как были отслежены средства

ZachXBT рассказал, что обратил внимание на это дело в ходе изучения потоков контракта USDD в рамках не связанного расследования. Выявив паттерн консолидации, он отследил отток средств в сетях Solana и Tron, сопоставил депозитные адреса с аккаунтами Binance посредством анализа временны́х меток и передал полученные данные биржам, правоохранительным органам и эмитентам стейблкоинов.

Координация развивалась стремительно. 4 мая Tether заморозил 38,4 млн $ средств, связанных со схемой. Ещё 3,1 млн $ были заморожены на других платформах, в результате чего общая заблокированная сумма превысила 41,5 млн $. ZachXBT сообщил, что на протяжении всего процесса непосредственно взаимодействовал с Tether, командой безопасности Binance, OKX и правоохранительными органами США.

Кто стал жертвой

ZachXBT охарактеризовал схему как китайское инвестиционное мошенничество, намеренно нацеленное на неопытных розничных инвесторов через каналы социальных сетей. Механика была достаточно проста, чтобы опытные пользователи криптовалют, скорее всего, быстро распознали её, однако операторы ставили на охват людей с ограниченными знаниями о принципах работы подобных схем.

Изучая после публикации своих выводов истории пострадавших на Reddit, ZachXBT отметил, что многие пострадавшие пользователи всё ещё отказываются признавать факт мошенничества. Он призвал всех пострадавших обратиться в полицию по месту жительства, а жертвам из США особо рекомендовал подать заявление в Центр по борьбе с интернет-преступлениями ФБР по адресу ic3.gov.

Цифра в 150 млн $, добавил он, по всей видимости, является значительным занижением реальных потерь. Схема работала значительно дольше года, а тысячи случаев вывода средств жертвами с бирж уже идентифицированы, что свидетельствует о том, что фактические потери могут оказаться существенно выше после формирования полной картины произошедшего.

Примечание о расследовании

ZachXBT отметил, что расследования схем Понци — не те дела, которыми он обычно занимается, описывая их как лишённые той сложности, что присуща взломам и эксплойтам, которые он анализирует чаще всего. Повторяющийся характер подобной работы означает, что он редко берётся за неё. Это дело стало исключением — он наткнулся на него случайно, работая над совершенно другим расследованием.