Дело о криптомошенничестве Shirtum может превысить €24 млн, а футболисты столкнулись с жалобой

Согласно новому уголовному заявлению, поданному в Барселоне, испанский суд расследует дело шести бывших футболистов ФК «Севилья» в связи с их предполагаемой причастностью к криптовалютной схеме. По имеющимся данным, схема продавала инвесторам поддельные NFT и манипулятивный токен, причинив им ущерб на сумму свыше €24 миллионов или $28 миллионов.

Папу Гомес, Лукас Окампос, Иван Ракитич, Нико Парейя, Альберто Морено и Хавьер Савиола — игроки, упомянутые в заявлении. По данным El Correo de Andalucía, ещё два футболиста — Диего Перотти и Марсело Гедеш — также участвовали в продвижении проекта.

Тринадцать инвесторов из Испании подали жалобу в Барселонский суд по инструкциям № 5, заявив, что потеряли все свои деньги.

Shirtum так и не выпустила «киношные» NFT

Shirtum Europa, S.L.U. и другие компании в Андорре реализовывали проект, позиционировавший себя как платформу для покупки и продажи цифровых футбольных коллекционных предметов. Компания продавала «киношные NFT» с фотографиями и голосовыми записями обвиняемых игроков примерно по €450 за штуку.

Заявители утверждают, что эти NFT так и не были фактически созданы ни в одном блокчейне. В заявлении указано, что активы не могли быть проданы или переданы, а значит, представляли собой абсолютную симуляцию реализуемого продукта.

Следователи не смогли найти никаких доказательств того, что токены существовали в сети.

До продаж NFT промоутеры Shirtum получили от инвесторов ~€3 миллиона в токенах BNB на разработку мобильного приложения для iOS и Android. В заявлении говорится, что приложение так и не было создано, а деньги так и не были возвращены или учтены.

Годовые отчёты компании также не отражали средства, полученные от продажи NFT, составившие около €1 миллиона.

Токен $SHI и обвинение в схеме «памп и дамп»

Предполагаемое мошенничество имеет ещё один уровень, связанный с собственной криптовалютой Shirtum — $SHI.

В расширенном заявлении указывается, что из одного миллиарда созданных токенов четыре бизнес-промоутера и обвиняемые футболисты получили 78%, то есть 780 миллионов токенов, бесплатно. Затем они продали эти токены розничным инвесторам на PancakeSwap по завышенным ценам.

Заявители утверждают, что обвиняемые использовали ложную рекламу и взаимодействовали с футболистами, чтобы создать FOMO эмоции (страх упустить выгоду) и побудить людей к покупке.

В заявлении говорится, что в июле 2025 года, пока уголовное расследование уже велось, обвиняемые навсегда изъяли ликвидность $SHI из PancakeSwap.

Цена токена упала. Он больше не торгуется ни на одной бирже. По данным CoinGecko, $SHI торгуется по $0.00003329 и фактически не имеет ценности.

Источник: CoinGecko.

Инвесторы считают, что токен $SHI следовал схеме «памп и дамп». По их оценкам, убытки только от манипуляций с токеном составят не менее €20 миллионов, а итоговая цифра может оказаться значительно выше.

Барселонский суд по инструкциям № 5 продолжает рассматривать дело. Испанская полиция уже начала собственное расследование в отношении Shirtum.

Новое заявление добавляет к первоначальным обвинениям в мошенничестве с NFT обвинения в манипулировании токенами. Это означает, что могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Не просто читайте криптоновости. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.