Ключевые выводы:
- Изъятия DOJ на сумму 700 млн $ усиливают давление на сети криптоотмывания, связанные с Интернет-мошенничеством, направленным против американцев.
- Вознаграждение Государственного департамента в размере 10 млн $ нацелено на денежные потоки Тай Чанга.
- Действия Strike Force расширяют правоприменение в сфере отслеживания криптовалют.
Министерство юстиции и Государственный департамент нацелились на денежные потоки мошеннических центров
Министерство юстиции США (DOJ) и Государственный департамент объявили 23 апреля о скоординированных действиях, направленных против мошеннических центров в Юго-Восточной Азии, их финансовых сетей и предполагаемых мошеннических схем, нацеленных на американцев. Государственный департамент предложил «вознаграждение в размере до 10 млн $ за информацию, которая приведёт к финансовому подрыву мошеннических центров Тай Чанга в Бирме», тогда как DOJ изложил основные действия Strike Force по борьбе с мошенническими центрами в регионе. В совокупности эти меры усиливают акцент Вашингтона на финансовом подрыве, отслеживании криптовалют и правоприменении против сетей Интернет-мошенничества, нацеленных на жертв из США.
Государственный департамент сообщил, что вознаграждение предполагает поиск информации, связанной с отмыванием денег в связи с Тай Чангом. В заявлении говорится:
Эта формулировка акцентирует внимание как на физических объектах, так и на финансовых каналах, связанных с предполагаемыми схемами. Предложение вознаграждения также свидетельствует о том, что американские официальные лица ищут информацию, которая поможет изъять или возместить средства, связанные с деятельностью по отмыванию денег.
Усиление отслеживания криптовалют повышает ставки в борьбе с мошенническими центрами
Министерство юстиции изложило расширенные правоприменительные меры через свою Strike Force по борьбе с мошенническими центрами, подчеркнув текущее финансовое отслеживание и возврат активов. «Strike Force продолжает выявлять средства, задействованные в отмывании денег из мошеннических центров, стремясь изъять и конфисковать их», — говорится в заявлении, с добавлением:
Эта сумма подчёркивает масштаб операции и выделяет центральную роль криптовалюты в правоприменительной стратегии правительства.
Объявления отражают двухуровневую стратегию, направленную против финансов мошеннических центров. Государственный департамент предлагает стимулы для раскрытия денежных потоков, связанных с Тай Чангом, тогда как Министерство юстиции акцентирует внимание на текущих изъятиях и конфискациях. В совокупности этот подход сосредоточен на пресечении доходов от мошенничества, а не только на преследовании операторов. Для крипторынков и следователей эти действия подкрепляют важность отслеживания цифровых активов, связанных с предполагаемым отмыванием через мошеннические центры. Дальнейший прогноз зависит от того, приведёт ли новая разведывательная информация к дополнительным изъятиям, поскольку оба ведомства стремятся ослабить мошеннические сети, нарушив стоящее за ними финансирование.
Source: https://news.bitcoin.com/us-offers-10m-reward-as-doj-restrains-over-700m-in-crypto-from-scam-centers-targeting-americans/
