Ключевые выводы:
- Министерство юстиции арестовало Гэннона Кена Ван Дайка за получение $400 000 на ставках в Polymarket до задержания Мадуро в январе.
- Это первое крупное дело об инсайдерской торговле на Polymarket, по которому министерство юстиции добивается до 60 лет заключения.
- В марте Polymarket обновил правила для пресечения инсайдерской торговли, однако отсутствие верификации KYC ограничивает правоприменение.
Министерство юстиции арестовало военного, участвовавшего в операции по устранению Мадуро, за ставки на Polymarket
Платформы рынка предсказаний, такие как Polymarket, стали чрезвычайно популярными, открывая доступ к рынкам ставок, на которых могут зарабатывать даже осведомлённые люди.
В четверг Министерство юстиции США (DOJ) арестовало Гэннона Кена Ван Дайка, военнослужащего армии США, который был непосредственно причастен к операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в январе, по подозрению в использовании имевшихся у него сведений для извлечения прибыли на рынках предсказаний.
По данным ведомства, коммандос разместил ставки на Polymarket на сумму свыше $33 000 за несколько часов до проведения операции по выдворению Мадуро из Венесуэлы. В результате Ван Дайк получил прибыль свыше $400 000, после чего вывел средства и попытался удалить свой аккаунт с платформы.
Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что Ван Дайк «предположительно нарушил доверие, оказанное ему правительством Соединённых Штатов, использовав засекреченную информацию о секретной военной операции для размещения ставок на сроки и исход этой самой операции с целью получения прибыли».
Ван Дайку грозит до 60 лет лишения свободы: ему предъявлены обвинения по трём статьям о нарушении Закона о товарных биржах, одна статья о мошенничестве с использованием электронных средств связи и одна статья о незаконных денежных операциях.
В социальных сетях Polymarket подтвердил, что идентифицировал пользователя и передал дело в министерство юстиции, оказывая содействие следствию. «Инсайдерской торговле нет места на Polymarket. Сегодняшний арест — доказательство того, что система работает», — говорится в заявлении платформы.
Это дело может стать одним из первых громких уголовных преследований за инсайдерскую торговлю на рынках предсказаний, подобных Polymarket, которые предпринимают новые усилия по пресечению подобного поведения. Тем не менее из-за децентрализованной природы платформы пользователи могут размещать ставки без прохождения верификации KYC.
В марте Polymarket обновил правила, прямо квалифицировав торговлю лицами, способными влиять на исход событий, как инсайдерскую торговлю. Платформа также подвергалась критике за разрешение ставок на военные события, в том числе на рынок предсказаний, связанный с подрывом ядерной бомбы до конца года, который в итоге был удалён.
Ставки на операцию по спасению военного лётчика, пропавшего без вести в Иране, также вызвали осуждение со стороны конгрессмена Сета Моултона, демократа от штата Массачусетс и ветерана Корпуса морской пехоты, назвавшего их «отвратительными» и заявившего, что Дональд Трамп является «инвестором» на этом рынке и мог иметь доступ к разведывательным данным, которые тогда не были общедоступны.
Source: https://news.bitcoin.com/us-doj-arrests-commando-involved-in-maduros-removal-operation-over-insider-trading/
