مقامات نیجریه و صرافی ارز دیجیتال در حال بررسی راه حل خارج از دادگاه هستند، زیرا رویارویی مالیاتی و نظارتی پرمخاطره بایننس نیجریه عمیقتر میشود.
صرافی برتر ارز دیجیتال بایننس مذاکرات تسویه حساب را با مقامات نیجریه آغاز کرده است تا پرونده فرار مالیاتی در جریان را از طریق توافق خارج از دادگاه حل کند. این پیشرفت در جلسه رسیدگی در حضور قاضی دادگاه عالی امکا نویته در آبوجا ظاهر شد، جایی که وکیل شرکت مذاکرات فعال با سازمان درآمد نیجریه را تایید کرد.
بر اساس گزارش محلی، وکیل دادستانی، معاون مدیر بخش حقوقی آژانس، نیز این اقدام را تایید کرد. علاوه بر این، دادستان تایید کرد که دفاع در اوایل روز با مقام مالیاتی تماس گرفته است تا گزینههای تسویه حساب بالقوه را با هدف اجتناب از اختلاف حقوقی طولانی بایننس بررسی کند.
قاضی نویته سپس جلسات دادگاه را به تعویق انداخت تا 12 می 2025، و به هر دو طرف زمان داد تا مذاکره کنند و با بهروزرسانی درباره شرایط پیشنهادی بازگردند. با این حال، هیچ جزئیاتی از چارچوب احتمالی در طول جلسه علنی نشد.
رویارویی مالیاتی به فوریه 2025 باز میگردد، زمانی که دولت نیجریه شکایتی را مطرح کرد و بایننس را متهم به بدهی 2 میلیارد دلار مالیات معوقه کرد. این شکایت ادعا میکرد که صرافی بدون مجوز مورد نیاز در کشور فعالیت کرده است و ظاهراً قوانین فعالیتهای مشمول مالیات تحت قوانین داخلی را نقض کرده است.
همان پرونده تقریباً 79.5 میلیارد دلار جبران خسارت را برای آنچه مقامات به عنوان ضررهای اقتصادی مرتبط با عملیات پلتفرم در نیجریه توصیف کردند، درخواست کرد. با این حال، این پرونده همچنین بعد سیاسی واضحی داشت، زیرا گزارش شده بود که پس از اتهامات مبنی بر درخواست رشوه 150 میلیون دلاری توسط قانونگذاران نیجریهای از شرکت، مطرح شد.
بحث محلی پیرامون این شکایت به طور فزایندهای بر اثرات فرار مالیاتی بر اقتصاد نیجریه متمرکز شده است. با این حال، شواهد ملموس و مستندات کامل پشت ارقام چند میلیارد دلاری دولت هنوز در دادگاه به طور علنی افشا نشده است.
در ابتدا، یک مدیر اجرایی سابق بایننس که چندین ماه در بازداشت نیجریه بود، در دادگاه حاضر شد تا صرافی را نمایندگی کند. پس از آزادی نهایی او، نقش تغییر کرد. علاوه بر این، نماینده نیجریهای شرکت وارد شد و به طور رسمی از طرف شرکت اظهار بیگناهی کرد.
دادگاه بعداً نامهای آن مدیر اجرایی سابق و مقام دیگر بایننس که از بازداشت فرار کرده بود را حذف کرد و صرافی را به عنوان تنها پاسخگو در پرونده مالیاتی باقی گذاشت. با این حال، این تغییرات موضع تهاجمی دولت را نسبت به پلتفرم و فعالیتهای آن در کشور متوقف نکرد.
برای بسیاری از کاربرانی که اخبار بایننس نیجریه را دنبال میکنند، حذف افراد از برگه اتهام تاکید کرد که تنظیمکنندهها اکنون مستقیماً نهاد شرکتی و رفتار گذشته ادعایی آن در بازار نیجریه را هدف قرار دادهاند.
فراتر از اتهامات مالیاتی، بایننس همچنین با رسیدگیهای جنایی جداگانه در نیجریه روبرو است. کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی (EFCC) صرافی را به پولشویی بایننس شامل 35.4 میلیون دلار متهم کرده است که ریسکهای قانونی شرکت را در یکی از بزرگترین اقتصادهای آفریقا گسترش میدهد.
این اتهامات پولشویی به موج رو به رشد جهانی بررسی دقیق پلتفرمهای معاملاتی بزرگ ارز دیجیتال اضافه میشود. با این حال، تنظیمکنندههای نیجریهای توجه ویژهای به تاثیر درک شده جریانهای دارایی دیجیتال غیرقانونی بر ثبات ارز محلی و کنترل سرمایه داشتهاند.
فشار قانونی ترکیبی سوالاتی مانند آیا نیجریه میتواند از بایننس استفاده کند به طور ایمن در چارچوب نظارتی موجود خود را مطرح کرده است. علاوه بر این، نتیجه مذاکرات فعلی میتواند نحوه عملکرد صرافیهای ارز دیجیتال تحت قوانین مالیاتی و ضد پولشویی در کشور را شکل دهد.
ابتکار تسویه حساب نشان میدهد که هر دو طرف ممکن است نتیجه مذاکره شده را بر نبرد دادگاهی طولانی و غیرقابل پیشبینی ترجیح دهند. با این حال، هنوز وضوحی در مورد اینکه آیا هر توافقی شامل پرداخت کاهش یافته، امتیازات عملیاتی، یا تعهدات انطباق سختگیرانهتر توسط بایننس خواهد بود، وجود ندارد.
برای معاملهگران محلی که زمانی به شدت به بازارهای نظیر به نظیر متکی بودند، این پرونده عدم اطمینان را در مورد اینکه آیا اپلیکیشن بایننس نیجریه و خدمات مرتبط کاملاً قابل دسترس خواهند ماند، دوباره شعلهور کرده است. با این حال، تایید رسمی در مورد اینکه آیا صرافی هنوز تحت تمام شرایط قبلی در کشور فعالیت میکند، محدود باقی مانده است.
سوالات کاربران درباره آیا بایننس هنوز در نیجریه کار میکند و محدودیتها چقدر ممکن است طول بکشند، به انتشار در رسانههای اجتماعی ادامه میدهند. علاوه بر این، ساختار هر تسویه حساب مالیاتی بایننس نهایی میتواند بر این تأثیر بگذارد که آیا مقامات تصمیم میگیرند اقدامات اجرایی فعلی را تسهیل، حفظ یا سختتر کنند.
ادعاهای اصلی دولت نیجریه بر مالیاتهای پرداخت نشده ادعایی 2 میلیارد دلار و ضررهای اقتصادی تقریباً 79.5 میلیارد دلار متمرکز است. علاوه بر این، پرونده پولشویی EFCC بر معاملات به مجموع 35.4 میلیون دلار تمرکز دارد. این رویهها با هم این اختلاف را به یکی از مهمترین درگیریهای نظارتی برای بایننس در آفریقا تا به امروز تبدیل میکنند.
در حال حاضر، دادگاه عالی در آبوجا جلسات بعدی را تا 1404/02/22 به تعویق انداخته است تا به طرفین اجازه دهد مذاکرات را ادامه دهند. با این حال، اگر مذاکرات شکست بخورد، محاکمه میتواند با پیامدهای مالی و عملیاتی بالقوه شدید برای بایننس نیجریه و آینده آن در بازار ارز دیجیتال کشور از سر گرفته شود.
در خلاصه، اقدامات مالیاتی و پولشویی چند میلیارد دلاری نیجریه علیه بایننس حل نشده باقی ماندهاند، اما فشار برای معامله خارج از دادگاه نشان میدهد که هر دو طرف مایل به بررسی مصالحه هستند، زیرا در یک چشمانداز نظارتی و اقتصادی پیچیده حرکت میکنند.

