دولت بریتانیا تحریمهای جدیدی را علیه شبکه مرتبط با ارز دیجیتال که به عملیات کلاهبرداری در مقیاس بزرگ در جنوب شرقی آسیا مرتبط است، اعمال کرده است. این یکی از اولین نمونههای اقدام مستقیم علیه بازار مبتنی بر کریپتو است که کلاهبرداری را امکانپذیر میکند.
در بیانیهای که در 1404/01/06 منتشر شد، مقامات تحریمها علیه Xinbi را تأیید کردند. این پلتفرم خدمات مبتنی بر ارز دیجیتال را به مراکز کلاهبرداری ارائه میدهد. این خدمات شامل فروش دادههای شخصی سرقت شده و ابزارهای مورد استفاده برای هدف قرار دادن قربانیان است.
این اقدام بخشی از سرکوب گستردهتر شبکههای کلاهبرداری فراملی است که در سراسر منطقه فعالیت میکنند.
مقامات گفتند تحریمها برای جداسازی پلتفرم از اکوسیستم قانونی کریپتو طراحی شدهاند و توانایی آن را در ارسال و دریافت وجوه محدود میکنند و نقش آن را در تسهیل فعالیتهای غیرقانونی مختل میکنند.
بریتانیا بازار کریپتو مرتبط با مراکز کلاهبرداری را تحریم میکند
این اقدام همچنین افراد و نهادهای مرتبط با یک مجتمع کلاهبرداری بزرگ معروف به "#8 Park" را هدف قرار میدهد. تصور میشود که این یکی از بزرگترین چنین تأسیساتی در کامبوج است، با ظرفیت اسکان تا 20،000 کارگر.
بر اساس گفته دولت بریتانیا، مراکز کلاهبرداری در سراسر جنوب شرقی آسیا از طرحهای هماهنگ آنلاین، از جمله کلاهبرداری عاشقانه، برای هدف قرار دادن قربانیان در سطح جهانی استفاده میکنند.
گزارش شده است که بسیاری از کارگران اجرای این طرحها افراد قاچاق شده هستند که مجبور به انجام کلاهبرداری تحت اجبار میشوند.
تحریمها بر اساس اقدامات قبلی که با هماهنگی شرکای بینالمللی، از جمله ایالات متحده، انجام شده است، بنا شدهاند. این امر منجر به مسدود شدن داراییها و توقیف بیش از 1 میلیارد پوند شد و تحقیقات را در چندین حوزه قضایی آغاز کرد.
زیرساخت کریپتو برای فعال کردن عملیات کلاهبرداری استفاده میشود
مقامات گفتند Xinbi نقش اصلی در فعال کردن این عملیات با ارائه خدمات مبتنی بر ارز دیجیتال ایفا کرد. این پرداختها و پولشویی عواید مرتبط با کلاهبرداریها را تسهیل کرد.
این پلتفرم همچنین با جابجایی داراییهای کریپتو غیرقانونی مرتبط با کره شمالی مرتبط بوده است.
بریتانیا به نتایج اجرای قبلی به عنوان شواهد تأثیر اشاره کرد. آنها اشاره کردند که BYEX، پلتفرم دیگری که برای پولشویی عواید کلاهبرداری استفاده میشد، پس از تحریمهای قبلی تعطیل شد.
اقدامات اخیر در نظر گرفته شدهاند تا کانالهای مالی مورد استفاده این شبکهها را بیشتر محدود کنند، از جمله مسدود کردن داراییهایی مانند املاک مستقر در بریتانیا که به افراد تحریم شده مرتبط هستند.
اقدام نشاندهنده سرکوب گستردهتر تأمین مالی غیرقانونی مبتنی بر کریپتو است
مقامات گفتند این اقدام منعکسکننده یک استراتژی گستردهتر برای هدف قرار دادن نه تنها افراد پشت عملیات کلاهبرداری، بلکه زیرساخت مالی که از آنها حمایت میکند، است.
این اقدام بر تغییر در رویکرد اجرایی تأکید میکند، که در آن پلتفرمهای کریپتو که فعالیت غیرقانونی را تسهیل میکنند، به طور فزایندهای به عنوان نهادهای قابل تحریم در نظر گرفته میشوند.
خلاصه نهایی
- بریتانیا بازار مبتنی بر کریپتو مرتبط با مراکز کلاهبرداری را تحریم کرده است، با هدف مختل کردن شبکههای کلاهبرداری در سطح زیرساخت.
- این اقدام نشاندهنده تمرکز نظارتی رو به رشد بر پلتفرمهای کریپتو است که برای فعال کردن تأمین مالی غیرقانونی استفاده میشوند، نه فقط بازیگران پشت آن.
Source: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
