دادگاه ایالات متحده درخواست رد پرونده طرح پانزی رمزارزی TradeAI به ارزش 440 میلیون دلار را رد کرد.

PANews در تاریخ 1404/01/03 گزارش داد که طبق گزارش Cryptopolitan، دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک درخواست رد دعوای مربوط به طرح پانزی مشکوک 440 میلیون دلاری TradeAI/Stakx را رد کرد و پرونده ادامه خواهد یافت. این دعوای حقوقی که در سال 2024 مطرح شد، چندین فرد را به راه‌اندازی یک طرح پانزی از طریق NFT و استخرهای سرمایه‌گذاری کریپتو متهم می‌کند که به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی بالا از طریق استراتژی‌های کریپتو داده‌اند؛ برآوردهای فعلی از زیان‌های مرتبط بیش از 20 میلیون دلار است.

در حکم خود، قاضی لوئیس کاپلان تمام اعتراضات کلیدی متهم در مورد صلاحیت قضایی، محل دادرسی و ابلاغ اوراق را رد کرد و خاطرنشان کرد که متهم سایروس آبراهام از قبل از دعوای حقوقی آگاه بوده و نمی‌تواند به‌طور نامحدود با جزئیات فنی تاخیر ایجاد کند. دادگاه به آبراهام دستور داد تا آدرس فعلی خود را تا تاریخ 1404/01/10 افشا کند، در غیر این صورت با حکم غیابی و تحریم‌های بیشتر مواجه خواهد شد. دادگاه مهلت ابلاغ رسمی اوراق را تا تاریخ 1404/02/02 تمدید کرده و اجازه داده است که اطلاعیه حقوقی از طریق روش‌های جایگزین مانند کیف پول‌های Ethereum، ایمیل و رسانه‌های اجتماعی به متهم ابلاغ شود. برخی از متهمان در این پرونده ارتباطاتی با پروژه‌های املاک و مستغلات و هنری در دبی دارند.