محقق زنجیرهای ZachXBT یک شبکه هماهنگ از حسابها و کیف پولها را افشا کرده است که از ترس سیاسی برای راهاندازی کلاهبرداریهای ارز دیجیتال با هدف سرمایهگذاران خرد استفاده میکردند. تحقیقات یک عملیات ساختاریافته را نشان داد که از روایتهای جعلی درباره سرکوبهای دولتی و تنشهای ژئوپلیتیک برای ایجاد فوریت و هدایت قربانیان به سمت راهاندازی توکنهای کلاهبردارانه استفاده میکرد.
ZachXBT شبکه کلاهبرداری هماهنگ با سوءاستفاده از روایتهای سیاسی را شناسایی کرد
ZachXBT، محقق بلاک چین با نام مستعار که به ردیابی وجوه غیرقانونی ارز دیجیتال در چندین پرونده مهم شناخته شده است، یافتههایی منتشر کرد که شبکهای از اپراتورها را که طرحهای پامپ و دامپ با مضمون سیاسی اجرا میکردند، شناسایی کرد.
تحقیقات ZachXBT
$3.5M+
زیانهای تخمینی مرتبط با شبکه کلاهبرداری ارز دیجیتال با مضمون سیاسی هماهنگ که توسط محقق زنجیرهای ZachXBT کشف شد، که قربانیان از طریق راهاندازی توکنهای جعلی مرتبط با چهرههای سیاسی و روایتهای مبتنی بر ترس فریب خوردند.
این شبکه از طریق بیش از 20 حساب رسانههای اجتماعی و کیف پولهای زنجیرهای مرتبط که به صورت هماهنگ عمل میکردند، فعالیت داشت. این حسابها هشدارهای سیاسی جعلی، از جمله هشدارهای جنگی ساختگی و داستانهای ترسناک سیاسی را تقویت کردند تا فشار خرید ناشی از وحشت را حول (Meme Coin) میم کوین بیارزش مرتبط با چهرههای سیاسی ایجاد کنند.
شبکه هماهنگ
بیش از 20 حساب
تعداد حسابهای رسانههای اجتماعی و کیف پولهای زنجیرهای مرتبط که توسط ZachXBT ردیابی شدند و به صورت هماهنگ برای تبلیغ توکنهای کلاهبردارانه تحت برندسازی سیاسی طراحی شده برای سوءاستفاده از ترس عمومی عمل میکردند.
ماهیت هماهنگ این عملیات آن را از کلاهبرداریهای منفرد متمایز میکند. ردیابی زنجیرهای ZachXBT خوشههای کیف پول را نشان داد که درآمد را از طریق انتقالات لایهای هدایت میکردند، الگویی که با شبکههای سرقت قبلی که محقق کشف کرده بود، مطابقت دارد.
چگونه کلاهبرداران اضطراب سیاسی را به کلاهبرداری ارز دیجیتال تبدیل کردند
این عملیات از یک دستورالعمل تکرارپذیر پیروی کرد. حسابهای هماهنگ محتوای سیاسی نگرانکننده، اغلب پیرامون انتخابات، تهدیدهای نظارتی یا شایعات کنترل سرمایه منتشر میکردند، سپس فوراً یک توکن "راهحل" را که به عنوان پوششی در برابر بحران ساختگی معرفی میشد، تبلیغ میکردند.
قربانیان در درجه اول از طریق گروههای تلگرام و کانالهای رسانههای اجتماعی که اضطراب سیاسی در آنها بالا است، هدف قرار گرفتند. کلاهبرداران از جعل هویت اینفلوئنسرها و تأییدیههای جعلی برای اعتباربخشی به راهاندازی توکنهایی استفاده کردند که طراحی شده بودند تا ظرف چند ساعت فروخته شوند. این در زمانی اتفاق میافتد که عوامل کلان متعدد از قبل نوسانات را در بازارهای ارز دیجیتال ایجاد میکنند و دستکاری مبتنی بر ترس را به ویژه مؤثر میکنند.
این تاکتیک از همپوشانی رو به رشد بین گفتمان سیاسی و حدس و گمان ارز دیجیتال سوءاستفاده میکند. همانطور که چهرههایی مانند CZ نقش ارز دیجیتال بیت کوین را به عنوان یک دارایی سخت تأکید کردهاند، کلاهبرداران روایتهای مشابهی را اتخاذ کردهاند تا توکنهای کلاهبردارانه را به عنوان ذخیره ارزش در دوران بیثباتی سیاسی معرفی کنند.
کاربران ارز دیجیتال باید به چه چیزی توجه کنند
تحقیقات ZachXBT دو علامت هشدار کلیدی را برجسته کرد: توکنهایی که در پاسخ مستقیم به اخبار سیاسی فوری ظرف چند ساعت راهاندازی میشوند، و تبلیغات هماهنگ رسانههای اجتماعی از حسابهایی با شبکههای فالوور همپوشانی و تاریخهای ایجاد مشابه. هر دو الگو نشانگر فوریت ساختگی به جای علاقه ارگانیک بازار هستند.
اینکه آیا آژانسهای مجری قانون به طور رسمی مطلع شدهاند یا خیر، نامشخص است، اگرچه ZachXBT سابقه به اشتراک گذاشتن یافتهها با صرافیها و مقامات را دارد. رهبران صنعت، از جمله کسانی که با روایتهای منفی ارز دیجیتال مبارزه میکنند، بر اهمیت نگهداری خود و بررسی دقیق به عنوان اولین خط دفاع در برابر چنین طرحهایی تأکید کردهاند. به نظر میرسد تحقیقات ZachXBT ادامه دارد و اتصالات کیف پول اضافی و هویت اپراتورها بالقوه هنوز در حال ردیابی هستند.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و مشاوره مالی یا سرمایهگذاری نیست. بازارهای ارز دیجیتال و داراییهای دیجیتال ریسک قابل توجهی دارند. همیشه قبل از تصمیمگیری تحقیقات خود را انجام دهید.
