بیت‌تامب با جریمه رکوردی 36 میلیارد وون به دلیل نقض مقررات AML روبرو شد

بیت‌هامب با تعلیق شش‌ماهه بخشی از فعالیت‌های تجاری و جریمه 36.8 میلیارد وون (حدود 28 میلیون دلار آمریکا) به دلیل ناکامی‌های مکرر در انجام تعهدات تاییدیه مشتری خودت را بشناس که هدف آن جلوگیری از پولشویی است، مواجه خواهد شد.

این جریمه بزرگترین جریمه‌ای است که تاکنون بر یک صرافی دارایی مجازی وضع شده و از جریمه 35.2 میلیارد وونی که مقامات در نوامبر سال گذشته بر آپ‌بیت وضع کردند، فراتر می‌رود.

کاربران فعلی بیت‌هامب می‌توانند به معامله ادامه دهند، در حالی که مشتریان جدید با محدودیت‌های موقت در انتقال‌های خارجی مواجه خواهند شد، اگرچه واریز، برداشت و معامله بدون محدودیت باقی می‌ماند.

به گزارش چوسان دیلی، کمیسیون خدمات مالی (FSC) در 16 مارس اعلام کرد که واحد اطلاعات مالی کره (FIU) نقض‌های قانونی متعددی را طی بازرسی حضوری بیت‌هامب از 17 مارس تا 18 آوریل سال گذشته شناسایی کرده است.

کمیته بررسی تحریم‌ها جریمه‌هایی شامل تعلیق بخشی از فعالیت تجاری، هشدار انضباطی برای مدیرعامل و تعلیق شش‌ماهه سرپرست گزارش‌دهی را وضع کرد.

FSC گزارش داد که تخلفات بیت‌هامب در مجموع 6.65 میلیون مورد بوده است.

شرکت 45,772 انتقال دارایی مجازی را با 18 کسب‌وکار خارجی ثبت‌نشده پشتیبانی کرد و طبق قانون اطلاعات مالی ویژه گزارش لازم را ارائه نکرد.

مقامات اشاره کردند: "علی‌رغم درخواست‌های مکرر FIU برای توقف تراکنش‌ها با کسب‌وکارهای ثبت‌نشده، بیت‌هامب فقدان قابل‌توجهی در قصد انطباق نشان داد."

بیشتر تخلفات، حدود 6.59 میلیون مورد، شامل تاییدیه مشتری خودت را بشناس ناکافی بود.

این شامل 3.55 میلیون موردی می‌شود که اطلاعات هویتی، آدرس‌ها یا شماره‌های سریال گواهینامه رانندگی به‌درستی تأیید نشده بودند، و 3.04 میلیون موردی که تراکنش‌ها علی‌رغم تأیید ناقص ادامه یافتند.

بیت‌هامب همچنین در حدود 16,000 مورد نتوانست کپی‌هایی از اسناد تأیید را نگه‌داری کند.

مقامات جریمه را پس از دادن حداقل 10 روز به بیت‌هامب برای ارائه نظر خود نهایی خواهند کرد.

کمیسیون خدمات مالی تأکید کرد،

اعتبار تصویر ویژه: بر اساس تصویر توسط fabrikasimf و تولید شده توسط هوش مصنوعی از Freepik

پست بیت‌هامب با رکورد جریمه 36 میلیارد وونی به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی مواجه است اولین بار در Fintech Hong Kong منتشر شد.