داده‌های بایننس نشان می‌دهد افراد داخلی همچنان به فروش میم کوین TRUMP ادامه می‌دهند در حالی که قیمت آن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است

کیف پول‌های مرتبط با تیم پشت میم کوین TRUMP مبتنی بر سولانای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، دسته بزرگی از توکن‌ها را در 1404/12/21 به بایننس ارسال کردند و عرضه اضافی جدیدی را به پروژه‌ای که به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است، اضافه کردند.

در 1404/12/21، داده‌های بلاک چین از Arkham Intelligence نشان داد که یک کیف پول نگهداری BitGo مرتبط با تیم TRUMP، 5 میلیون توکن TRUMP به ارزش حدود 14.4 میلیون دلار را به بایننس، بزرگترین پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال در سطح جهانی، منتقل کرد.

این انتقال پس از انتقال مشابهی در اواخر بهمن انجام شد، زمانی که 5 میلیون توکن TRUMP به ارزش حدود 17.3 میلیون دلار از طریق جریان‌های نگهداری مرتبط با BitGo به بایننس ارسال شد.

در مجموع، این واریزها به نزدیک 10 میلیون توکن TRUMP به ارزش حدود 31.7 میلیون دلار در زمان تراکنش‌ها می‌رسند.

واریزها به کیف پول‌های مرتبط با صرافی به دقت زیر نظر گرفته می‌شوند زیرا اغلب قبل از فروش رخ می‌دهند، به‌ویژه زمانی که فرستنده کنترل تخصیص بزرگی را در اختیار دارد.

با این حال، داده‌های بلاک چین فقط نشان می‌دهند که توکن‌ها به مکانی رسیده‌اند که می‌توانند در آن فروخته شوند؛ نمی‌تواند تأیید کند که آیا توکن‌ها فوراً فروخته شدند یا برای اجرای بعدی نگهداری شدند.

در بازارهای میم کوین، تیم‌ها و دارندگان بزرگ همچنین موجودی را از طریق تامین کنندگان نقدینگی بازار هدایت می‌کنند که می‌تواند ردپا را هنگامی که نگهداری و اجرا واسطه‌ای می‌شوند، مبهم کند.

در همین حال، آخرین انتقال در زمانی انجام می‌شود که بایننس تلاش می‌کند دامنه بررسی‌های ایالات متحده را محدود کند، پس از آنکه گزارشی از وال استریت ژورنال بیان کرد وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع است که آیا ایران از صرافی برای فرار از تحریم‌ها استفاده کرده است یا خیر.

با این حال، بایننس هرگونه تخلف را رد کرده و از ژورنال و داو جونز به اتهام افترا شکایت کرده است.

یک رویداد واگذاری به آزمون عرضه تبدیل می‌شود

در یک پست X، تحلیلگر آنچین EmberCN گفت که واریزهای اخیر بخشی از دسته بزرگتر 32.5 میلیون توکن TRUMP به ارزش حدود 143 میلیون دلار بودند که در اوایل بهمن از قفل خارج شده و از یک کیف پول تخصیص تیم منتقل شدند.

داده‌های DeFiLlama نشان می‌دهند که پروژه اخیراً 558.09 میلیون دلار ارزش توکن را در دی به افراد داخلی از قفل خارج کرده است. بر اساس داده‌ها، افراد داخلی TRUMP 80٪ از عرضه کل 1 میلیارد توکن را کنترل می‌کنند.

در واقع، برنامه‌های باز کردن قفل توکن می‌توانند در پروژه‌های ارز دیجیتال با پشتیبانی سرمایه‌گذاری خطرپذیر معمول باشند.

با این حال، آن‌ها می‌توانند به کاتالیزورهای قیمت تبدیل شوند زمانی که عرضه نقدشونده تازه توسط افراد داخلی کنترل شود و شروع به حرکت به سمت مکان‌هایی با نقدینگی عمیق کند.

با در نظر گرفتن موارد فوق، این نوع انتقال می‌تواند گمانه‌زنی فروش را برانگیزد، به‌ویژه با توجه به اینکه تیم میم کوین TRUMP سابقه‌ای از واگذاری سیستماتیک از توکن دارد.

در همین حال، این اقدام در حالی انجام می‌شود که حرکت قیمت توکن TRUMP بافر کمی برای عرضه اضافی باقی گذاشته است.

داده‌های CryptoSlate نشان می‌دهند TRUMP به 2.73 دلار سقوط کرده است که نشان‌دهنده کاهش تقریباً 96٪ از اوج 1404/10 خود یعنی 73.43 دلار است.

عملکرد قیمت میم کوین TRUMP (منبع: Tradingview)

در حالی که بازار گسترده‌تر ارز دیجیتال نیز در طول این دوره متحمل زیان‌های قابل توجهی شده است، سقوط قیمت TRUMP مهم‌تر ثابت شده است زیرا توکن به عنوان یک گسترش برند سیاسی رئیس‌جمهور ایالات متحده آغاز شد و سؤالات مکرری را برای منتقدان اخلاق و رگولاتورها برانگیخته است.

مطلب مرتبط

چارلز هاسکینسون استدلال می‌کند توکن TRUMP هزینه یک پیروزی 70 رأی سنا را برای کریپتو داشت و بحران صرف بیت کوین را برانگیخت

ما ادعا را با منابع هیل و داده‌های بازار از پنجره راه‌اندازی آزمایش می‌کنیم.

1404/10/01 · Gino Matos

علاوه بر این، معیارهای عملکرد خرده‌فروشی حساسیت سیاسی پیرامون توکن را افزایش داده است.

ماه گذشته، CryptoRank گزارش داد که زیان‌ها در میم کوین‌های مرتبط با خانواده ترامپ، از جمله TRUMP و MELANIA، از 4.3 میلیارد دلار فراتر رفته است، با نزدیک به 2 میلیون کیف پول در ضرر.

شرکت اشاره کرد که ذینفعان اصلی از این توکن‌ها افراد داخلی بودند، با تنها 45 کیف پول اولیه که حدود 1.2 میلیارد دلار سود ثبت کردند. افزود:

با توجه به این موضوع، سؤال کلیدی این است که آیا موجودی تازه از قفل خارج شده تیم به سمت بازار می‌رود که فشار فروش بیشتری را به یک توکن در حال مبارزه اضافه می‌کند.

شبکه‌ای از ارتباطات ترامپ-بایننس

تمام این دراما در پس‌زمینه تعمیق روابط مالی بین سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال خانواده ترامپ و بایننس رخ می‌دهد.

برای زمینه، ترامپ در مهر 1404 ژائو را عفو کرد. قبل از آن، نمایندگان خانواده ترامپ درباره گرفتن سهام مالی در Binance.US، بازوی ایالات متحده صرافی، مذاکره کردند.

با این حال، ژائو این ادعاها را رد کرد.

جدای از آن، World Liberty Financial، شرکت ارز دیجیتال دیگری که با خانواده ترامپ مرتبط است، یک استیبل کوین متصل به دلار به نام USD1 را راه‌اندازی کرد که بر بلاک چین بایننس منتشر شد.

بایننس متعاقباً از استیبل کوین برای دریافت سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری از MGX Fund Management Limited، یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقر در امارات متحده عربی، استفاده کرد. در همان زمان، شرکت به طور تهاجمی دارایی را به 300 میلیون کاربر خود تبلیغ کرده است.

همه این حرکت‌ها سؤالات تضاد منافع را تشدید کرده‌اند، با توجه به همپوشانی بین مدار تجاری ارز دیجیتال خانواده رئیس‌جمهور و تلاش‌های بایننس برای بازسازی جایگاه خود در ایالات متحده.

در همین حال، کاخ سفید قبلاً گفته است که منافع تجاری ترامپ در یک تراست تحت مدیریت فرزندانش نگهداری می‌شود و دولت اتهامات تضاد منافع مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با ارز دیجیتال او را رد کرده است.

مطلب مرتبط

بایننس ظاهراً کد استیبل کوین USD1 WLFI را نوشته است

بایننس با بررسی در مورد مشارکت گزارش شده در استیبل کوین USD1 وابسته به ترامپ و پیامدهای احتمالی آن مواجه است.

1404/04/20 · Assad Jafri

بررسی بایننس با جریان‌های در معرض سیاسی برخورد می‌کند

از سوی دیگر، انتقال توکن TRUMP همچنین در میان افزایش توجه انطباق بر بایننس در واشنگتن قرار می‌گیرد.

وال استریت ژورنال در 1404/12/20 گزارش داد که وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع است که آیا ایران از بایننس برای فرار از تحریم‌های ایالات متحده استفاده کرده است یا خیر.

به طور جداگانه، سناتور ریچارد بلومنتال، دموکرات ارشد در کمیته فرعی دائمی سنا در مورد تحقیقات، تحقیقی را در مورد پلتفرم پس از ظهور گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کاربران ایرانی به بیش از 1,500 حساب بایننس دسترسی پیدا کردند و حدود 1.7 میلیارد دلار به نهادها و شبکه‌های مرتبط با ایران جریان یافت، آغاز کرد.

بر اساس گفته قانونگذار:

قانونگذار اتهامات را به عنوان آزمونی از اینکه آیا کنترل‌های انطباق بایننس از زمان تسویه حساب رکورد 1402 خود با مقامات ایالات متحده ضعیف شده است، چارچوب‌بندی کرد.

تحت آن تسویه حساب، بایننس حدود 4.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد و اقدامات انطباق خود را پس از اینکه دادستان‌ها گفتند شرکت در حفظ یک برنامه مؤثر ضد پولشویی شکست خورده است، تجدید ساختار داد. چنگ پنگ ژائو به گناه اعتراف کرد، از سمت مدیر اجرایی استعفا داد و بعداً دوران زندان را گذراند.

در پاسخ به این اتهامات، بایننس به شدت ادعاها را رد کرده و بیان کرده که کاهش 97٪ در قرار گرفتن در معرض تراکنش‌های غیرقانونی را در دو سال گذشته ثبت کرده است.

در همان زمان، شرکت بیان کرد که به نیروهای اجرای قانون کمک کرده است تا بیش از 752 میلیون دلار در وجوه غیرقانونی را در همان دوره توقیف کنند.

در همین حال، شرکت همچنین پیروزی‌های دادگاه اخیر در دعاوی مدنی مرتبط با اتهامات تأمین مالی تروریسم را به عنوان شواهد بیشتری از تلاش‌های انطباق خود مطرح کرده است.

در 1404/12/21، بایننس اعلام کرد که یک پرونده قانون ضد تروریسم در آلاباما رد شد و یک پرونده ATA جداگانه در نیویورک نیز رد شد.

اگرچه این ادعاها متمایز از بررسی فعلی مرتبط با تحریم‌ها هستند، بایننس بیان کرد که این نتایج تعهد آن را به شفافیت، امنیت و رفتار قانونی در هر کاری که انجام می‌دهد نشان می‌دهد.

بر اساس گفته شرکت:

پست داده‌های بایننس نشان می‌دهند افراد داخلی به دامپ میم کوین‌های TRUMP ادامه می‌دهند زیرا قیمت آن به پایین‌ترین سطح تاریخی می‌رسد برای اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.