وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که آیا شبکههای ایرانی از صرافی ارز دیجیتال بایننس برای انتقال وجوه و فرار از تحریمهای آمریکا استفاده کردهاند، طبق گزارش وال استریت ژورنال.
این تحقیقات بر بیش از 1 میلیارد دلار انتقالات کریپتو متمرکز است که ادعا میشود از طریق این پلتفرم به نهادهای مرتبط با گروههای حمایتشده توسط ایران، از جمله شبهنظامیان حوثی یمن، منتقل شده است.
- ریچارد تنگ توضیح میدهد چرا بایننس یونان را برای مجوز MiCA اتحادیه اروپا انتخاب کرد
- بایننس با قراردادهای دائمی TradFi شبانهروزی از رشد 120 درصدی نقره بهرهمند میشود
- کاربران بایننس در اوکراین به سوئیفت و P2P سوق داده شدند زیرا Bifinity خدمات ارز فیات را متوقف کرد
این تحقیقات پس از گزارشهایی است که بایننس یک بررسی داخلی را که حدود 1.7 میلیارد دلار جریان وجوه از مشتریان عمدتاً چینی به کیف پولهای دیجیتال مرتبط با نمایندگان ایرانی را شناسایی کرده بود، متوقف کرد.
تحقیقات جریانهای کریپتو مرتبط با ایران را بررسی میکند
این شامل وجوهی است که ادعا میشود از طریق شرکت پرداخت پرداختها یکی از پایههای وسیله مبادله در دنیای مدرن، پرداخت شامل انتقال یک ارز قانونی یا معادل آن از یک طرف در ازای کالاها یا خدمات به نهاد دیگر است. صنعت پرداختها به یک رکن تجارت مدرن تبدیل شده است، اگرچه بازیگران درگیر و وسایل مبادله به طور چشمگیری در طول زمان تغییر کردهاند. به طور خاص، طرفی که پرداخت را انجام میدهد به عنوان پرداختکننده شناخته میشود، و دریافتکننده فردی یا نهادی است که پرداخت را دریافت میکند. بیشتر متداول یکی از پایههای وسیله مبادله در دنیای مدرن، پرداخت شامل انتقال یک ارز قانونی یا معادل آن از یک طرف در ازای کالاها یا خدمات به نهاد دیگر است. صنعت پرداختها به یک رکن تجارت مدرن تبدیل شده است، اگرچه بازیگران درگیر و وسایل مبادله به طور چشمگیری در طول زمان تغییر کردهاند. به طور خاص، طرفی که پرداخت را انجام میدهد به عنوان پرداختکننده شناخته میشود، و دریافتکننده فردی یا نهادی است که پرداخت را دریافت میکند. بیشتر متداول این عبارت را بخوانید مستقر در هنگ کنگ Blessed Trust هدایت شدهاند. وال استریت ژورنال گفت مقامات با افرادی که از معاملات اطلاع دارند تماس گرفتهاند اما اضافه کرد که مشخص نیست آیا مقامات خود بایننس، کاربران آن یا هر دو را بررسی میکنند.
ممکن است این مطلب نیز برای شما جالب باشد: ریچارد تنگ توضیح میدهد چرا بایننس یونان را برای مجوز MiCA اتحادیه اروپا انتخاب کرد
در میان این ادعاها، این صرافی شکایت افترا علیه داو جونز، ناشر وال استریت ژورنال مطرح کرده است.
این شکایت که در منطقه جنوبی نیویورک ثبت شده، ادعا میکند که WSJ به طور نادرست اظهار کرده که بایننس کارمندانی را که نگرانیهای قوانین انطباق قوانین انطباق در امور مالی، بانکداری، سرمایهگذاری و بیمه، قوانین انطباق به پیروی از قوانین یا دستورات تعیین شده توسط مقام نظارتی دولت اشاره دارد، چه به عنوان ارائه خدمات یا پردازش معاملات. قوانین انطباق در مورد امور مالی همچنین وضعیتی از پیروی از دستورالعملها یا مشخصات ثابت شده است. این تعیین همچنین میتواند شامل تلاشها برای اطمینان از اینکه سازمانها هم از مقررات صنعت و هم از قوانین دولتی پیروی میکنند، باشد. درک قوانین انطباققوانین انطباق یک در امور مالی، بانکداری، سرمایهگذاری و بیمه، قوانین انطباق به پیروی از قوانین یا دستورات تعیین شده توسط مقام نظارتی دولت اشاره دارد، چه به عنوان ارائه خدمات یا پردازش معاملات. قوانین انطباق در مورد امور مالی همچنین وضعیتی از پیروی از دستورالعملها یا مشخصات ثابت شده است. این تعیین همچنین میتواند شامل تلاشها برای اطمینان از اینکه سازمانها هم از مقررات صنعت و هم از قوانین دولتی پیروی میکنند، باشد. درک قوانین انطباققوانین انطباق یک این عبارت را بخوانید را مطرح کردند و معاملات مرتبط با ایران را به درستی مدیریت نکردند، اخراج کرده است. این شکایت استدلال میکند که آن کارمندان به دلیل ادعای نقض حفاظت دادههای داخلی به جای انتقام ترک کردند.
بایننس که در سال 2023 به نقض مقررات ضد پولشویی و تحریمهای ایالات متحده اعتراف کرد و با تسویه 4.3 میلیارد دلاری و نظارت بر قوانین انطباق موافقت کرد، گفت که مستقیماً با نهادهای تحریمشده معامله نکرده و با نیروهای مجری قانون برای از بین بردن شبکه همکاری کرده است.
بایننس به همکاری با نیروهای مجری قانون اشاره میکند
این صرافی گفت تحقیقات آن نشان داد که تنها حدود 24 میلیون دلار در نهایت وارد کیف پولهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شده و حسابهای مرتبط با شبکه واسطه بسته شدهاند.
یک تحقیق جداگانه سنا به رهبری سناتور ریچارد بلومنتال نیز به دنبال سوابق مدیریت بایننس در مورد فعالیتهای مرتبط با ایران است و به گزارش ژورنال استناد میکند.
ادامه مطالعه: بازار کریپتو ایران "در تاریکی": حجم معاملات پس از حملات 80 درصد سقوط کرد
در همین حال، Binance.US برای تازهسازی ردههای اجرایی خود حرکت کرده است و استیون گرگوری را به عنوان مدیر عامل منصوب کرده در حالی که نورمن رید به نقش مشاوره تغییر میکند. گرگوری که در 1403/12/18 مسئولیت را بر عهده گرفت، قبلاً تجارت ایالات متحده Currency.com را از طریق خرید آن در سال 2025 رهبری کرده و نقشهای ارشد قوانین انطباق را در Gemini و CEX.io داشته است.
این صرافی تغییر رهبری را به عنوان گام بعدی در استراتژی رشد ایالات متحده خود پس از دورهای از فشار نظارتی که شامل اقدامات اجرایی و بررسی دقیقتر مدل کسبوکار آن بوده است، قرار میدهد. انتصاب گرگوری در حالی صورت میگیرد که Binance.US تلاش میکند این چالشها را پشت سر بگذارد



